Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, меня заблокировал ЦБ РФ по статье 161 фз, какова ситуация я производил покупку и продажу
Здравствуйте, меня заблокировал ЦБ РФ по статье 161 фз, какова ситуация я производил покупку и продажу криптовалюты USDT на площадке «телеграмм кошелек», выставил объявление на продажу с вольной суммой ко мне зашли на сумму 63,800₽ произведи перевод и ордер был исполнен не нарушив никаких правил площадки, проблема в том что эта была мошенническая схема где тот кто переводил покупал авиабилеты а из-за того что на площадке кошелка не указаны данные того кто должен перевести мне средства я не мог понять что это обман, пострадавший связался со мной я объяснил ситуацию он ко мне лично претензий не имеет, но так же естественно написал заявление в полицию указав куда он переводил то есть мои реквизиты, далее по цепочке все счета были заблокированы, я подал заявление в Цб на исключения из списка но проучил отказ, вопрос виновен ли я в краже денежных средств? И что мне делать ?
Здравствуйте!
Надо анализировать переписку.
В том числе отказ ЦБ. Можете прислать в личные сообщения.
Иногда бывает, что такие письма приходят вовсе не от ЦБ, а от мошенников.
Здравствуйте, Хабиб!
Вероятно, проблему решать придется через суд и доказывать в суде, что ваша деятельность не является незаконной или вы не являетесь мошенником.
Согласно ч.11.6 ст.9 ФЗ №161 ФЗ ваш банк вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа в том случае, если сведения о клиенте или его платежных средствах содержатся в базе данных Банка России. В том числе, если информация пришла от МВД России (ч. 11.7 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ). Есть вероятность, что ваш счет попал туда из материалов уголовного дела, как одна из сторон треугольника.
А вот что делать и как добиться результата с помощью адвоката или юриста — платный формат консультации, в ходе которой придется тщательно разбирать вашу ситуацию.
у вас только один путь — в полицию.
Вы можете обратиться к любому юристу сайта в чат и обговорить оказание услуги в рамках требований ст.779 ГК РФ.
В том числе можете обратиться в мой чат для более подробной консультации и помощи в составлении документов.