Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Чем грозит 115 ст ФЗ самозанятому?

Отказывают в перечислении на расчётный счёт более 30 т.о

04 сентября, 13:47, Лейля, г. Москва

Кирилл Гайдуков

Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Лейля! 115‑ФЗ регулирует борьбу с отмыванием доходов. Банки обязаны блокировать сомнительные операции и вправе отказать в переводе даже самозанятым. Для вас это значит риск заморозки средств, отказа в обслуживании и попадания в «чёрные списки», что повлияет на дальнейшие расчёты с клиентами. Важно доказать законность доходов, подготовить документы и правильно оформить пояснения в банк — иначе ограничения могут остаться.

С уважением, Кирилл Гайдуков. Юридическая компания «ФОБОС».

Если мой ответ Вам помог, оцените его прямо сейчас.

08 сентября, 13:47

Похожие вопросы

Гражданское право

Сбербанк заблокировал мою карту по 161-ФЗ, я являюсь самозанятым, и естественно мне поступают переводы от клиентов и я сам делаю переводы на определенные услуги

Сбербанк заблокировал мою карту по 161-ФЗ, я являюсь самозанятым, и естественно мне поступают переводы от клиентов и я сам делаю переводы на определенные услуги. Некоторые переводы это возвращение долга. Просто так взяли и заблокировали. Это случилось сегодня в 12ч, обратился в офис банка. Там мне сказали что у них не высвечивается блок. Сказали написать обращение в ЦБ. Что делать? Нужен юрист для решения и сопровождения

29 ноября, 09:53, вопрос №4775572, Ильгам, г. Санкт-Петербург

2 ответа

Военное право

Не работаю официально, была зарегистрирована в качестве самозанятой, но налоги по самозанятости не оплатила

Не работаю официально, была зарегистрирована в качестве самозанятой,но налоги по самозанятости не оплатила (висит долг на Госуслугах),сейчас я беременна, хочу знать,на какие выплаты по беременности и родам могу рассчитывать? Подавала через госуслуги на выплату по раннему встатию на учёт по беременности,но мне отказали. Заранее спасибо

28 ноября, 22:41, вопрос №4775235, Наталья, г. Пермь

1 ответ

Гражданское право

Статья 9 пункт 11.6 161 фз нужна помощь как лучше поступить

статья 9 пункт 11.6 161 фз нужна помощь как лучше поступить

28 ноября, 19:29, вопрос №4775041, Алексей, г. Кашира

3 ответа

Гражданское право

Нужен ответа в банк при запросе по 115-ФЗ

Добрый день. Нужен ответа в банк при запросе по 115-ФЗ

28 ноября, 18:43, вопрос №4775056, Александр, г. Краснодар

1 ответ