Здравствуйте, если брокер просит вывести деньги со своего счета через доверительное лицо?

Здравствуйте!

Это абсолютно ненормально и является классическим признаком мошенничества.

Ни один законный, лицензированный брокер никогда не будет просить вас вывести деньги со счета через третье лицо, особенно под предлогом «удобства», «ускорения процесса» или «особых условий».

Давайте разберем подробно, почему это красный флаг и что делать.

Почему это мошенничество?

1. Нарушение базовых принципов финансовой безопасности. Все операции по выводу средств должны проводиться только на счета, которые принадлежат непосредственно вам (владельцу брокерского счета) и были вами же указаны в заявке на вывод. Это главное правило для предотвращения отмывания денег и мошенничества.
2. Цель мошенников — получить ваши деньги безвозвратно. Как только вы переведете деньги на счет «доверенного лица» (которое на самом деле является сообщником мошенников или подконтрольным им лицом), ваши деньги мгновенно исчезнут. Вернуть их будет практически невозможно.
3. Легальные брокеры имеют строгие процедуры. Вывод средств всегда происходит только на вашу банковскую карту или расчетный счет в банке, которые были привязаны к вашему инвестиционному счету при регистрации. Никаких других вариантов не существует.

Какие могут быть предлоги у мошенников?

Обычно они подкрепляют свою просьбу ложными объяснениями:

· «У нас технические неполадки с выводом на ваши счета, вывод через нашего агента быстрее.»
· «Это специальная услуга для премиальных клиентов.»
· «Так мы экономим на комиссиях, и вы получите больше.»
· «Требуется верификация, нужно сначала сделать пробный вывод на нашего сотрудника.»
· «У вас не пройдет вывод из-за ограничений банка, нужно использовать наш промежуточный счет.»

Все это — ложь.

Что вам нужно сделать немедленно?

1. ПРЕКРАТИТЕ ЛЮБОЕ ОБЩЕНИЕ с этим «брокером». Не поддавайтесь на уговоры, запугивания или обещания огромных прибылей.
2. НЕ ПЕРЕВОДИТЕ НИ КОПЕЙКИ и не совершайте никаких операций по их инструкциям.
3. ПРОВЕРЬТЕ БРОКЕРА. Настоятельно рекомендую проверить, имеете ли вы дело с легальной компанией.
   · На российском рынке: проверьте наличие лицензии на сайте Центрального банка РФ (cbr.ru) в реестре профессиональных участников рынка ценных бумаг.
   · На международном рынке: проверьте лицензии таких регуляторов, как SEC (США), FCA (Великобритания), CySEC (Кипр) и других, в зависимости от юрисдикции брокера.
4. ЕСЛИ ВЫ УЖЕ ВНЕСЛИ ДЕНЬГИ: к сожалению, вероятность их возврата крайне мала. Но вы можете:
   · Обратиться с заявлением в правоохранительные органы (полиция, киберполиция).
   · Сообщить о мошенническом сайте в Роскомнадзор (если сайт на русском языке).
   · Обратиться в ваш банк и объяснить ситуацию — возможно, они дадут консультацию.

Как выводят деньги легальные брокеры?

Чтобы в будущем вы знали, как всё должно происходить:

1. Вы подаете заявку на вывод средств в личном кабинете на официальном сайте или в приложении брокера.
2. Вы указываете номер своего собственного счета или карты (реквизиты которых уже были привязаны и проверены ранее).
3. Деньги поступают на ваш счет в течение 1-3 рабочих дней (срок зависит от внутренних процедур брокера и банка).

Итог: Ситуация, которую вы описали, — это 100% мошенничество. Ни при каких обстоятельствах не следуйте таким указаниям. Будьте предельно осторожны и проверяйте надежность финансовой компании перед тем, как доверять ей свои деньги.

Нет, это признак мошенничества. Ни один легальный брокер не требует вывода средств через третье лицо. Деньги всегда выводятся только на счёт владельца. Вы столкнулись с мошенниками. Напишите мне в личные сообщения — помогу разобраться и подскажу, как действовать. Консультация бесплатная.