Как распознать мошеннические действия
Данная организация прислала сообщение:
Уважаемый господин************,
Сообщаем Вам, что расследование по Вашему запросу № 928561877 завершено.
На основании предоставленной информации, учитывая Ваше согласие на обработку данных и действующее законодательство, Africa Virtual Assets Act провел анализ деятельности компании «Guldyv».
В результате расследования установлено, что компания нарушила свои обязательства перед клиентом и не соблюдала нормативные требования. Нарушения касаются как торговых операций, так и оказания брокерских услуг.
Нарушения, связанные с торговой деятельностью.
В рамках рассмотрения запроса № 928561877 были выявлены следующие факты: Компания осуществляла сделки без согласия клиента.
1. Клиенту предоставлена ложная информация о состоянии его счета;
2. Внутренние котировки использовались без одобрения комиссии;
3. Баланс клиента был искусственно завышен за счет непрозрачных внутренних транзакций;
4. Допускаются ошибки и сбои в работе торговой площадки;
5. Клиент был введен в заблуждение относительно хранения валютных активов;
6. Эти заведомо ложные сигналы предоставлялись для принятия инвестиционных решений;
7. Подача заявки на ликвидацию счета в период верификации клиента без его согласия, что создает риск финансовых потерь.
Нарушения вне инвестиционной сферы:
1. Неоднократное игнорирование запросов клиентов на вывод средств;
2. Хранение средств в криптовалюте без предварительного согласия клиента;
3. Использование субсчетов, не предусмотренных договором;
4. Отмывание денег в офшорных зонах.
Меры, принятые по результатам расследования:
Поддержка позиции клиента в ходе расследования.
Компанию оштрафовали на 0,03 BTC.
Принято решение выплатить клиенту компенсацию в размере 0,07 BTC.
Компания также обязана перечислить клиенту прибыль, накопленную на субсчете.
Согласно требованиям Закона о виртуальных активах Африки, сумма вывода составляет 0,27 BTC, она временно замораживается на счете компании сроком на 5 дней.
Пожалуйста, предоставьте реквизиты вашего личного банковского счета, открытого в банковском учреждении, имеющем лицензию VASP на перевод денежных средств.
Важно: переводы на сторонние счета, а также анонимные сервисы (обменники, криптокошельки и т.д.) не осуществляются. Перед переводом мы проверим счет, чтобы убедиться, что он действительно принадлежит вам.
С уважением,
Закон о виртуальных активах в Африке.
как распознать мошеннические действия
