Компанией якобы в великобритании, а деньги нашли в Америке, может быть такое

Здравствуйте, Андрей. Меня зовут Антон Семченко, и вот уже более 10 лет я занимаюсь разрешением сложных финансовых споров, в том числе и на международном уровне. Ситуация, которую Вы описали, к сожалению, не редкость, и первое, что я хочу сказать: действовать нужно незамедлительно. Время в таких делах играет против Вас.

Диагностика проблемы: Двойное дно и «юридические матрешки»

Давайте разберем Вашу ситуацию по косточкам, как я это делаю со своими клиентами. То, что Вам представили — компания из Великобритании с деньгами в Америке, — теоретически возможно. Британские компании действительно могут иметь счета и активы в США, это стандартная международная практика. Однако в контексте работы с брокерами и последующего «возврата» средств, такая схема — это огромный красный флаг.

Мошенники часто используют сложные транснациональные структуры, чтобы максимально запутать следы и усложнить любые юридические действия. Регистрация в одной юрисдикции (Великобритания), а нахождение активов в другой (США) — это классический прием. Для Вас это означает, что просто подать иск в российский суд будет абсолютно бессмысленно.

Более того, вызывает серьезные опасения и сама «юридическая компания», которая взялась Вам помогать. На рынке сейчас огромное количество мошенников, которые представляются юристами и обещают быстрый возврат денег от брокеров. Их цель — выманить из Вас еще больше денег под предлогом комиссий, налогов или других выдуманных платежей.

Обозначение рисков: Что Вы можете потерять, кроме уже вложенных денег?

1. Потеря остатков средств. Если «юристы» являются второй волной мошенников, они могут потребовать от Вас оплаты «налогов», «комиссий за перевод», «страховок» и так далее. Как только Вы заплатите, они исчезнут.
2. Потеря времени. Каждый день промедления снижает шансы на реальный возврат средств. Транзакции уходят дальше по цепочке, компании ликвидируются, а цифровые следы стираются.
3. Вовлечение в незаконные схемы. Сами того не зная, Вы можете быть втянуты в схемы по отмыванию денег, что может повлечь за собой уже уголовную ответственность.
4. Полная невозможность возврата. Без грамотной стратегии, учитывающей законодательство и Великобритании, и США, а также международные нормы, Ваши деньги будут потеряны навсегда.

«Дорожная карта»: Как действовать правильно

Просто сидеть и верить обещаниям — это путь в никуда. Нужен четкий и профессиональный план действий. Вот как бы я выстроил работу по Вашему делу:

1. Полная проверка «брокера» и «юридической компании». Необходимо немедленно провести комплексную проверку обеих организаций. Кто их реальные владельцы? Есть ли у них необходимые лицензии для финансовой деятельности в Великобритании и США? Существуют ли они вообще как легальные субъекты? Я использую для этого не только открытые реестры, но и свои каналы.
2. Трассировка денежных средств. Нужно отследить всю цепочку Ваших переводов. Куда именно ушли деньги? Через какие банки и платежные системы? Это критически важный этап, который требует специальных знаний и инструментов.
3. Разработка международной юридической стратегии. В зависимости от результатов первых двух этапов, нужно определить правильную юрисдикцию для подачи иска и выбрать верные правовые инструменты. Это может быть обращение к финансовым регуляторам в Великобритании (FCA), в США (SEC, FINRA), подача заявления о мошенничестве в правоохранительные органы обеих стран, а также инициирование судебного процесса.
4. Блокировка счетов мошенников. При наличии достаточных доказательств можно попытаться через суд добиться заморозки счетов, на которых предположительно находятся Ваши средства. Действовать здесь нужно на опережение.

Андрей, Ваша ситуация крайне сложная и запутанная. Пытаться разобраться в этом самостоятельно или доверять сомнительным «помощникам» — значит гарантированно потерять все. Я не даю пустых обещаний, но могу сказать одно: у меня есть успешный опыт в подобных делах.

Чтобы я мог дать Вам более конкретные рекомендации и оценить реальные перспективы Вашего дела, мне необходимо изучить все имеющиеся у Вас документы: договоры, квитанции о переводах, переписку.

Напишите мне в личные сообщения, и мы договоримся о первичной консультации. Не теряйте времени, оно — Ваш главный враг.

Связаться со мной

Здравствуйте! 
Сейчас очень много мошенников в Интернете. Вы имеете право подать заявление в полицию. В действиях неустановленных лиц содержатся признаки состава преступления, предусмотренного  УК РФ Статья 159. Мошенничество.
Согласно ст. ст. 141 и 143 УПК РФ, заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону),  или письменно. Дежурный обязан его зарегистрировать. В полиции обязаны будут провести проверку и принять по ее результатам решение: возбудить уголовное дело, либо  отказать в возбуждении уголовного дела. 
Однако часто установить личности  преступников не представляется возможным, т.к. они проживают за рубежом. 
Сможете ли Вы вернуть деньги через иск в суд предсказать не возможно. Часто вернуть деньги не возможно.
На публичной странице Вы получаете первичную консультацию.
Вы можете обратиться ко мне в чат, для подробной приватной расширенной консультации на платной основе.Надеюсь, мой ответ поможет Вам лучше разобраться в сложившейся ситуации.
Если я Вам уже помог, отблагодарить  можно здесь pravoved.ru/lawyer/1491047/
это займет совсем немного времени, но простимулирует меня  далее отвечать на бесплатные вопросы.