Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Дело в том что в начале сентября перевожу человеку деньги, крупную сумму, от меня ушло, к нему не пришло
Здравствуйте. Дело в том что в начале сентября перевожу человеку деньги, крупную сумму, от меня ушло, к нему не пришло. Повторно провожу эту операцию но на другую карту, и все то же самое у меня ушло, к нему не пришло. Затем он сказал что его знакомый системщик из банка сказал ему что платежи застряли в системе связи с тем что ввели с 1 сентября какие то изменения в банковских системах против мошенников. Банки утверждают что платежи все прошли и дошли, а он что не пришли и ничего не было. Уже думали в полицию писать, но потом выяснилось что он давал не свои карты, а "дропперов" и перевод им может расцениваться как соучастие в отмывании и тд, даже если ты не знал об этом, все равно и вот теперь обращаться в полицию страшновато. Можете прояснить? Ситуацию очень кратко описал
Я не думаю, что такой ответ удовлетворит полицию. Вас вполне могут привлечь как соучастника, если докажут, что Вы знали все.
Еще до введения в действие изменений статьи 187 УК РФ, уже существовала практика привлечения к уголовной ответственности за продажу банковских карт и «Дропперство» по ст. 187 УК РФ.
Фабула состоит в том, что некто предлагает за небольшую сумму денег открыть вас на свое имя банковский счет и передать (продать ) ему банковскую карту.
Ничего не подозревающий о планах злоумышленника продавец карты, выполняет такое поручение.
Со временем банковскую карту начинают использовать для преступной деятельности, например -для целей мошенничества.
Происходит большое обналичивание средств.
Далее обманутые потерпевшие обращаются в полиции, где следствие легко выходит на бывшего владельца карты. Суд обязывает вернуть средства именно владельца карты.
Квалификация действия по передаче карты иному лицу теперь подпадает под ч.1 ст. 187 УК РФ, предусматривающая до шести лет лишения свободы.
Суд, как правило, назначает года два лишения свободы (возможно условное осуждение) со штрафом, а в гражданском порядке по искам прокурора или потерпевших взыскивают сумму причинённого ущерба.
На публичной странице Вы получаете первичную консультацию. Получите подробную приватную платную консультацию, нажав кнопку «Общаться в чате».
Так же окажу помощь, если Вам требуется написать заявление в полицию, прокуратуру, обжаловать Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и т.п.
Надеюсь, мой ответ поможет Вам лучше разобраться в сложившейся ситуации.
Если я Вам уже помог, отблагодарить можно здесь pravoved.ru/lawyer/1491047/
Это займет совсем немного времени, но позволит мне и далее отвечать на бесплатные вопросы.