Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Муж инвестировал денеги в бизнес сожительницы друга, по убеждения друга, который обещал быструю окупаемость средств + процент 70% чистой прибыли
Здравствуйте. Муж инвестировал денеги в бизнес сожительницы друга, по убеждения друга, который обещал быструю окупаемость средств + процент 70% чистой прибыли. Бизнес в сфере ивент. Договор не заключали письменный. Друг настоял, что в этом нет необходимости. Договорённости все были в устной форме. По телефону иногда смс. В итоге они заработали на этом деньги. А муж остался с долгами и в большом минусе. Возвращать ему обещанные деньги и проценты
отказались. Дело не интересно прокуратурые, мы обращались, его направили в полицию но и полиции оно не интересно. Понимаю что деньги уже законно никак не вернуть. Подскажи пожалуйста, что можно сделать законно, хотя бы привлечь их к уголовной ответственности за машенничество или что бы хоть заявление приняли и проверку провели.
Сохранились чеки о переводах денег.
И бухгалтерия бизнеса в виде таблицы Excel , которую присылали ему на электронную почту.
Здравствуйте, Ксения.
Итог: возбудить дело по мошенничеству реально только при доказательствах изначального обмана. Полиция обязана принять и зарегистрировать ваше заявление; отказ/«неинтересно» — незаконны. Параллельно готовьте гражданский иск о взыскании хотя бы суммы переводов как займа или неосновательного обогащения.
Право: мошенничество — ст. 159 УК РФ; нужен умысел на хищение с момента получения денег (а не просто невыполнение устных обещаний). Позиция ВС РФ: гражданско-правовой спор не превращается в уголовный без признаков первоначального обмана (ПП ВС РФ от 30.11.2017 № 48). Сообщение о преступлении обязаны принять и зарегистрировать в КУСП, провести проверку и вынести постановление по ст. 144–145 УПК РФ; отказ/«устный разворот» обжалуются прокурору по ст. 124 УПК РФ и в суд по ст. 125 УПК РФ. По возврату денег: если письменно подтверждён займ — ст. 807, 808 ГК РФ; если договора нет — взыскивается как неосновательное обогащение и проценты по ст. 1102, 1107 ГК РФ. Срок исковой давности — 3 года с момента, когда узнали об отказе вернуть (ст. 200, 196 ГК РФ). Обеспечительные меры — ст. 90–92 ГПК РФ.
Что сделать сейчас. Подайте письменное заявление в ОМВД/СК: «Прошу зарегистрировать в КУСП и провести проверку по ст. 159 УК РФ. Денежные средства перечислены “”..20__ в сумме ___ руб. на реквизиты ______ под обещание инвестдохода 70% и возврата, после получения денег доступ к отчётности ограничен, возврат отказан». Приложите выписки/чеки, переписку, аудио/смс, Excel-«бухгалтерию», ФИО/контакты обоих лиц, ссылки на объявления/обещания. Попросите истребовать банковские выписки, запросить IP/логины, допросить участников. Получите талон-уведомление КУСП. При бездействии — жалоба прокурору (ст. 124 УПК) и заявление в суд (ст. 125 УПК).
Параллельно направьте претензии обоим адресатам. В претензии зафиксируйте правовую квалификацию: либо «договор займа, требую вернуть сумму и проценты до “”..20__», либо «неосновательное обогащение, требую возврата суммы и процентов по ст. 1107 ГК РФ». Через 10 дней — иск в суд по месту жительства ответчика или по месту заключения договора. В иске просите обеспечительные меры: арест денежных средств/запрет регистрационных действий.
Ключ к «уголовке» — признаки первоначального обмана: заведомо ложные сведения о проекте, фиктивные отчёты, сокрытие фактической прибыли, использование подставного лица, быстрота вывода денег. Если таких признаков нет, рассчитывайте прежде всего на гражданское взыскание.
Здравствуйте!
Любой человек, который считает, что в отношении него совершены противоправные действия, либо он знает информацию о совершаемых преступлениях, имеет право обратиться в полицию.
Согласно ст. ст. 141 и 143 УПК РФ заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону), или письменно. Дежурный обязан его зарегистрировать. Так же можно подать заявление онлайн через сайт МВД РФ.
В полиции обязаны будут провести проверку и принять по ее результатам решение: возбудить уголовное дело, либо отказать в возбуждении уголовного дела или о передаче по подследственности в другой правоохранительный орган, в мировой суд или материал проверки может быть отправлен по подследственности.
Так же может быть приятно решение о привлечении виновных к административной ответственности.
Уголовное дело практически наверняка не возбудят. Потом нужно будет подавать иск в суд на основании документов из полиции ( дополнительные доказательства).
Обратитесь ко мне в чат, для подробной приватной консультации на платной основе.
Если я Вам уже помог, отблагодарить можно здесь pravoved.ru/lawyer/1491047/
это займет немного времени, но стимулирует юристов далее отвечать на бесплатные вопросы.