8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте, заблокировали карту по 115, банк просит документы о доходах, но я не работаю на официальной

Здравствуйте, заблокировали карту по 115, банк просит документы о доходах, но я не работаю на официальной работе, я играл в казино под названием Драгон Мани, можно ли и законно ли играть в казино онлайн, и сказать банку что играл в казино и переводили мне деньги 3лица

, Константин, г. Иркутск
Никита Зеловский
Никита Зеловский
Юрист, г. Москва

Запросите в банке письменное требование с указанием, какие именно операции вызвали подозрения.
Соберите документы:

Выписки из казино.
Копии лицензии Dragon Money.
Расписки (если решите сказать, что деньги от друзей).

Сообщить банку можно, но это рискованно. Банк может:

Расценить выигрыши как доход и потребовать уплаты НДФЛ (13%). Если вы не декларировали этот доход, банк уведомит налоговую.Навсегда отказать в обслуживании из-за связи с азартными играми.
Передать информацию в Роскомнадзор для блокировки казино.
Попробуйте объяснить, что переводы были от друзей или родственников (например, в долг или подарок). Но если суммы крупные, банк может запросить подтверждение и этих отношений (расписки, соглашения).
Если вы решите сообщить банку о выигрышах, подготовьте:

Выписки из аккаунта Dragon Money:

История ставок и выигрышей.
Подтверждение, что переводы от третьих лиц — это выплаты от казино (например, скриншоты с реквизитами операций).
Документы о лицензии казино (например, скриншот страницы с лицензией Кюрасао).
Квитанции об уплате налогов (если вы платили НДФЛ с выигрышей самостоятельно). По умолчанию казино удерживает налог, но в офшорных зонах это не всегда так.
Пояснительное письмо с деталями: Период игры.
Суммы выигрышей. Причина, почему переводы шли от частных лиц (часто казино используют посредников для обхода блокировок).
 
Если вы не платили НДФЛ с выигрышей, налоговая может начислить налог + штраф 20% + пени за просрочку.
Банковские последствия: Даже после разблокировки карты банк может закрыть все счета и внести вас в «черный список».Если банк заподозрит, что вы участвовали в отмывании денег (например, получали средства за чужие ставки), дело могут передать в правоохранительные органы

0
0
0
0
Дата обновления страницы 19.09.2025