Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Как быть в такой ситуации, когда так много мошенников и так много времени прошло
Работала до 2010 г, потом ушла в декрет по уходу за ребенком. Имея двоих детей и самостоятельнотвоспитывая их больше не вышла на работу. По просьбе директора стала учредителем компании, которая образовалась в другом городе, точную дату не помню, но до 2010, вышла из состава учредителей в 2016 г. Сейчас звонят следователи по телефону и вызывают с ними встретиться, когда они будут в Москве. Я боюсь, а вдруг это мошенники, название фирмы, называют точное. Я ничего не помню, никогда не была в том городе, не знаю бывшего директора, никакими делами не интересовалась, т к воспитывала детей. Учредительство было формальным, т к меня просил мой директор, на которого я работала в тот момент. Может ли так долго длиться расследование, могут ли они вызывать в качестве свидетеля спустя более 9 лет( а если с с 2010 г, то 15 лет). По телефону объясняю, что никого не знаю и не помню. Прошу, чтобы меня вызвали в Москве, хотя я уже давала показания московскому следователю, но они сказали, что к ним ничего не дошло. Как быть в такой ситуации, когда так много мошенников и так много времени прошло. Причём звонят разные следователи из Кирова, Управление экономической безопасности и противодействия по Кировской области, Жду вашего ответа
Ирина!
Формально отказываться от общения с полицией (если это действительно полиция) Вы не можете, но убедиться в том, что это — не мошенники а сотрудники полиции, Вы сможете только при встрече, так что пообщаться с ними в Москве Вам придётся. Дело могут продолжать расследовать и спустя длительное время, следствие могло быть приостановлено, но Вам в любом случае стоит помнить о статье 51 Конституции РФ, которая даёт Вам право не свидетельствовать против себя и своих близких.
Если Вам необходима дополнительная консультация либо помощь в составлении письменных документов, можете обратиться в мой чат, по правилам сайта услуги в чате платные.
Всего доброго!
Ирина, здравствуйте. Меня зовут Антон Семченко, я практикующий юрист с десятилетним опытом, выпускник юридического факультета МГУ. Внимательно изучил Вашу ситуацию. Она значительно серьезнее и опаснее, чем может показаться на первый взгляд.
Давайте разберем все по порядку. Вы использовали формулировку «учредительство было формальным». Забудьте ее. Для правоохранительной системы и суда не существует понятия «формальный учредитель». Есть учредитель, чьи данные внесены в ЕГРЮЛ, и именно он несет ответственность за деятельность компании. То, что Вы не вникали в дела фирмы, не были в городе ее регистрации и доверились просьбе бывшего директора, — это, с точки зрения закона, Ваша личная проблема, которая может перерасти в уголовную.
ДИАГНОЗ ВАШЕЙ ПРОБЛЕМЫ
Вы — потенциальный субъект уголовного дела. Ваше участие в качестве учредителя, даже номинального, может быть квалифицировано как соучастие в экономических преступлениях, совершенных этой фирмой. Это могут быть мошенничество, уклонение от уплаты налогов, незаконная банковская деятельность и другие тяжкие статьи УК РФ. То, что Вас сейчас вызывают как свидетеля, — стандартная практика. Очень часто статус свидетеля легким движением руки следователя меняется на статус подозреваемого, а затем и обвиняемого.
Сроки давности Вас не защищают. Вы спрашиваете, может ли расследование длиться так долго. Может. Сроки давности по экономическим преступлениям зависят от их тяжести и могут составлять и 6, и 10 лет. При этом следствие может проверять деятельность компании за период до 10 лет. Более того, течение сроков давности может прерываться и приостанавливаться. Рассчитывать на то, что «все давно прошло» — это критическая ошибка, которая может стоить Вам свободы.
Звонки от «следователей» — это огромный риск. Ваша боязнь мошенников абсолютно оправдана. Нередки случаи, когда преступники, получив доступ к базам данных, представляются сотрудниками правоохранительных органов. Однако, вероятность того, что это реальные следователи, также высока. И каждый Ваш ответ по телефону, каждое слово может быть использовано против Вас. Ваше объяснение «ничего не помню, не знаю» может быть истолковано как попытка уйти от ответственности.
РИСКИ
- Уголовная ответственность. Даже за сам факт предоставления своих документов для создания юридического лица через подставных лиц предусмотрена уголовная ответственность. Если же в деятельности фирмы были серьезные нарушения, наказание может быть связано с реальным лишением свободы.
- Субсидиарная ответственность. Если у компании есть долги перед бюджетом или другими кредиторами, их могут взыскать лично с Вас, за счет Вашего имущества, даже после выхода из состава учредителей. Речь может идти о миллионных суммах.
- Ограничительные меры. Уже на стадии предварительного следствия на Ваши счета и имущество может быть наложен арест. Вам могут ограничить выезд за границу.
- Потеря контроля над ситуацией. Пытаясь самостоятельно общаться со следователями по телефону, Вы уже совершаете ошибку. Вы не знаете, с кем говорите, не понимаете своего процессуального статуса и не контролируете, как именно фиксируются ваши слова.
ДОРОЖНАЯ КАРТА: ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ НЕМЕДЛЕННО
Действовать нужно быстро, четко и профессионально. Любое промедление или неверный шаг усугубят Ваше положение. Вот план, который я предлагаю:
Верификация и легализация общения. Первым делом нужно прекратить любое общение по телефону. Необходимо официально установить, действительно ли звонящие являются следователями, существует ли уголовное дело и какой у Вас в нем статус. Это делается через официальные адвокатские запросы, а не через телефонные разговоры. Настоящий следователь должен прислать официальную повестку.
Сбор информации и анализ. Нужно выяснить номер уголовного дела, по какой статье оно возбуждено, в отношении кого, и за какой период деятельности фирмы ведется расследование. Необходимо поднять все возможные документы и информацию о той компании.
Формирование правовой позиции. На основе полученной информации выстраивается единственно верная линия защиты. Решается, какие показания давать, и как их давать. Категорически нельзя идти на допрос без адвоката и без тщательной подготовки.
Переговоры со следствием. Все дальнейшее взаимодействие с правоохранительными органами из Кирова должно вестись исключительно через Вашего адвоката в Москве. Он обеспечит, чтобы допрос проходил по месту Вашего жительства (это Ваше законное право), проконтролирует законность всех действий следователя и не позволит оказать на Вас давление.
Ирина, Ваша ситуация требует немедленного вмешательства квалифицированного юриста. Вы ходите по очень тонкому льду. Попытки решить эту проблему самостоятельно, основываясь на советах из интернета или разговорах со знакомыми, приведут к катастрофическим последствиям.
Чтобы мы могли приступить к реализации этого плана, напишите мне в личные сообщения. Мы договоримся о консультации, на которой я детально изучу все нюансы и предложу конкретные шаги по Вашей защите. Не теряйте времени, оно работает против Вас.
Ваш случай действительно вызывает беспокойство, поскольку существует риск столкнуться с мошенниками, использующими служебные должности для вымогательства. Вот шаги, которые помогут обезопасить себя и правильно поступить в подобной ситуации:
Важные рекомендации:
Проверяйте подлинность звонка: Следователи никогда не проводят допросы по телефону. Если вас приглашают на встречу, попросите назвать ФИО сотрудника, отдел и номер удостоверения. Затем позвоните непосредственно в указанный отдел (не перезванивайте на полученный вами телефон) и проверьте, работает ли там сотрудник, пригласивший вас.
Получение официального уведомления: Следователь обязан вызвать вас официальным уведомлением (повесткой), направленным заказным письмом с уведомлением о вручении. Повестка должна содержать четкую причину вызова и контактное лицо.
Приглашение адвоката: Если следователь настаивает на встрече лично, желательно пойти туда вместе с адвокатом. Это обеспечит юридическую защиту ваших интересов и минимизирует риски злоупотреблений.
Документирование разговора: Записывайте разговоры и сохраняйте любые полученные письма, SMS или электронные послания.
Обращайтесь в полицию: Если звонки продолжаются и вызывают сомнения относительно их легитимности, сообщите о подозрительных звонках в местное управление полиции.
Защитите личные данные: Не передавайте личную информацию незнакомым лицам по телефону. Настоящие сотрудники правоохранительных органов запрашивают такую информацию только при личной встрече и исключительно в официальных учреждениях.
Юридический аспект:
По закону, период давности привлечения к уголовной ответственности зависит от тяжести преступления:
Для преступлений небольшой тяжести – 2 года,
Средней тяжести – 6 лет,
Тяжких – 10 лет,
Особо тяжких – 15 лет.
Следствие может продолжаться дольше установленного срока давности, если речь идет о расследовании особо крупных финансовых махинаций или экономических преступлений, особенно если имеются признаки укрывательства.
Однако важно помнить, что статус свидетеля предполагает лишь предоставление объективной информации, и вы не несете ответственность за деяния других лиц, пока не доказано обратное.