Как привлечь к ответственности людей которые занимаются обналичиванием денег

Добрый день.

В первую очередь Вам нужно обратиться в полицию ст. 141 УПК РФ.

Полиция проведет проверку сведений ст.144 УПК РФ и вынесет постановление о возбуждении либо постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

\

Здравствуйте, Света!

Любое лицо вправе подать заявление о преступлении. По заявлению проводится процессуальная проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по результатам которой выносится одно из следующих решений — возбуждение уголовного дела, отказ в возбуждении уголовного дела, передача по подследственности. Такое решение оформляется постановлением. Заявление может быть подано как устно, так и письменно. Заявление в устном виде вносится в протокол, который подписывается лицом, принявшим заявление, и лицом, обратившимся с заявлением. 

Заявитель в обязательном порядке предупреждается об уголовной ответственности, предусмотренной ст. 306 УК РФ, за заведомо ложный донос. Поводом для возбуждения уголовного дела не может служить анонимное заявление. 

В соответствии с ч. 2 ст. 140 УПК РФ, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

О принятом по результатам проведенной проверки решении заявитель уведомляется, вместе с этим, разъясняется право на обжалование постановления руководителю, прокурору, либо в судебном порядке. 

Срок проверки составляет до 3 суток с момента регистрации, но может быть продлен до 10 и 30 суток, соответственно, при наличии весомых оснований. 

Здравствуйте, Светлана.

Для этого Вам необходимо обратиться в отделение полиции и написать соответствующее заявление с просьбой провести процессуальную проверку по факту незаконного обналичивания денежных средств в отношении лиц, которые, по Вашему мнению, совершают преступление. В объяснении необходимо указать кто именно этим занимается и как Вам стало об этом известно.

По Вашему заявлению будет проведена процессуальная проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, по которому будет вынесено одно из процессуальных решений: 1) о возбуждении уголовного дела; 2) об отказе в возбуждении уголовного дела; 3) о передаче сообщения по подследственности.