Можно ли проверить инвестора Михушкину Елизавету после перевода 30 тысяч и отсутствия выплат?

Для проверки Михушкиной Елизаветы Алексеевны можно предпринять следующие шаги:

Проверка паспорта:

Серия и номер паспорта: 6339 233923.
Дата выдачи: 21.07.2017.
Место выдачи: ТП №1 ОУФМС России по Московской области, код подразделения 500-027.
Проверка водительского удостоверения:

Номер удостоверения: 71707215000275.
Дата выдачи: 25.09.2024.
Код подразделения: 1101.
Проверка через открытые базы данных:

ФССП: проверьте наличие исполнительных производств по ФИО и дате рождения.
Росфинмониторинг: проверьте, не числится ли она в списках экстремистов или террористов.
МВД: проверьте, не находится ли она в розыске.
Проверка через социальные сети и интернет:

Найдите её аккаунты в социальных сетях, чтобы узнать больше о её деятельности.
Проверьте, есть ли отзывы о её инвестиционной деятельности.
Обращение в правоохранительные органы:

Если вы подозреваете мошенничество, обратитесь в полицию с заявлением. Укажите все данные, включая номер телефона, паспортные данные и сумму перевода.
Если вам нужна помощь в составлении заявления или других документов, дайте знать!

Здравствуйте, Юлия!

В случаях, когда одна сторона перевела другой деньги без заключения договора, плательщик вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).

Это право есть у плательщика и в тех случаях, когда деньги переводились в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или для участия в так называемом казино.

Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. 

При этом договор не обязательно должен быть письменным. В некоторых случаях переписка сторон в мессенджерах, по электронной почте и т. п. тоже может считаться фактом заключения договора.

В то же время, даже при наличии переписки часто намного проще взыскать деньги именно как неосновательное обогащение, чем требовать их возврата как долг по договору. Для этого ситуацию лучше проанализировать до обращения в суд.

С суммы неосновательного обогащения получателя денег плательщик вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).

Обращаться в полицию с заявлением в указанных обстоятельствах в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.

Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их можно получить в судебном порядке, ходатайствуя об этом перед судом. Если эти правила не соблюсти, иск может быть оставлен сначала без движения, а позже — возвращен без рассмотрения. 

Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!

С уважением, эксперт Александр Ларин

Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!