Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Мне финансовый регулятор AMLR начислил биткоины, но для того что бы этот финансовый орган перечислил мне эти
Здравствуйте. Мне финансовый регулятор AMLR начислил биткоины, но для того что бы этот финансовый орган перечислил мне эти биткоины, мне пришлось открыть счёт в иностранном криптовалютном банке anloruralb.com, открыл, предоставил реквизиты иностранного банка, на следующий день финансовый орган зачислил 0.63 ВТС. Для того чтобы биткоины превратились в доллары нужно покрыть курсовую разницу в 960 USDT. И тогда деньги через пару дней отправятся на мой банковский счёт в рублях. Это правда?
- Screenshot_2025-09-28-17-22-45-529_com.android.chrome.jpg
Добрый день!
В рассматриваемом случае, это мошенничество.
Вам необходимо незамедлительно с заявлением в полицию (МВД) о проведении доследственной проверки (ст.144-145 УПК РФ), в целях выявления виновного лица по данному факту совершения мошеннических действий и возбуждении уголовного дела (ст.159 УК РФ).
При необходимости можете обратиться ко мне в личный чат юриста для более детальной и «персональной» юридической консультации и подготовки правовых документов (ст.779 ГК РФ оказание юр.услуг).
Всего доброго Вам!
Евгений, здравствуйте.
Меня зовут Антон Семченко. Более 10 лет я занимаюсь разрешением сложных финансовых и юридических вопросов, в том числе в сфере цифровых активов. Окончил юридический факультет МГУ с отличием.
Внимательно изучил ваше описание. Ситуация, в которой вы оказались, крайне нетипична и несет в себе признаки, которые я в своей практике привык классифицировать как «повышенный красный флаг». Вы задаете вопрос: «правда ли это?». Прямолинейный ответ здесь будет не только неуместен, но и опасен. Вместо этого я, как юрист, обязан диагностировать вашу проблему и обозначить риски.
Диагностика проблемы:
Вы столкнулись с многоступенчатой финансовой схемой, в которой задействованы как минимум три элемента:
1. Некий «финансовый регулятор AMLR», который выступает источником неожиданного обогащения. В мировой практике регуляторы не занимаются начислением криптовалюты частным лицам. Их функция — контроль и надзор, а не раздача активов.
2. Иностранный «криптовалютный банк» anloruralb.com, который появился в схеме не по вашему выбору, а по требованию «регулятора». Это критически важный момент.
3. Требование о внесении собственных средств под предлогом «покрытия курсовой разницы». Этот механизм не имеет аналогов в легальной банковской или биржевой практике. Любые комиссии и спреды всегда удерживаются из суммы перевода, а не требуют встречного платежа.
Риски:
- Прямая финансовая потеря. Платеж в 960 USDT с высокой долей вероятности станет не последним. Как правило, за ним следуют требования об уплате «налога», «страховки», «комиссии за международный перевод» и так далее, пока вы готовы платить.
- Компрометация персональных данных. Открывая счет на сомнительной платформе, вы передали свои личные данные в руки неизвестных лиц. Последствия могут варьироваться от спама до использования ваших данных в более серьезных мошеннических схемах.
- Юридические риски. Взаимодействие с организациями, ведущими нелицензированную деятельность, и участие в сомнительных трансграничных переводах может привлечь внимание уже настоящих финансовых регуляторов и правоохранительных органов. Вы рискуете быть втянутым в дело о нелегальных финансовых операциях.
Судя по имеющейся информации, сайт anloruralb.com имеет крайне низкий рейтинг доверия, его владелец анонимен, а сам домен зарегистрирован совсем недавно — это классические признаки мошеннических проектов. В сети уже есть отзывы, описывающие точно такую же схему с участием этого «банка», где после оплаты одного сбора появляются новые, а деньги так и не выводятся.
Дорожная карта (что необходимо делать немедленно):
Евгений, время в таких ситуациях — ваш главный враг. Действовать нужно быстро и системно.
- Полная остановка любых платежей и контактов. Не переводите ни копейки. Не отвечайте на их письма и звонки. Любое ваше действие они используют для дальнейшего давления.
- Срочный юридический анализ. Необходимо провести детальную проверку «регулятора AMLR» и «банка anloruralb.com» по международным реестрам юридических лиц, лицензий и спискам мошеннических организаций.
- Фиксация доказательной базы. Нужно грамотно собрать и заверить всю переписку, скриншоты личного кабинета, реквизиты, на которые вам выставляли счет. Это может понадобиться для дальнейших шагов.
- Разработка стратегии защиты. На основе анализа нужно выработать план действий по минимизации ваших потерь и правовых рисков.
Ваше дело требует не ответа на форуме, а полноценного юридического сопровождения. Ситуация сложная, но безвыходных не бывает, если действовать профессионально.
Напишите мне в личные сообщения, и мы договоримся о времени консультации. Мы детально разберем каждый шаг, который вы совершили, оценим полный масштаб рисков и составим конкретный план действий для защиты ваших интересов. Не теряйте времени.
Здравствуйте!
Вам необходимо незамедлительно с заявлением в полицию
Это Ваше право, а не обязанность.
Сейчас очень много мошенников в Интернете. Вы имеете право подать заявление в полицию. В действиях неустановленных лиц содержатся признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ Статья 159. Мошенничество.
Согласно ст. ст. 141 и 143 УПК РФ, заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону), или письменно. Дежурный обязан его зарегистрировать. В полиции обязаны будут провести проверку и принять по ее результатам решение: возбудить уголовное дело, либо отказать в возбуждении уголовного дела.
Однако часто установить личности преступников не представляется возможным, т.к. они проживают за рубежом.
Сможете ли Вы вернуть деньги через иск в суд предсказать не возможно. Часто вернуть деньги не возможно.
Если я Вам уже помог, отблагодарить можно здесь pravoved.ru/lawyer/1491047/это займет немного времени, но стимулирует юристов и далее отвечать на бесплатные вопросы.