Мне поступабт туда социальные детские выплаты и алименты пенсия на детей

Здравствуйте, Екатерина. 

Федеральный закон от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ обязывает всех субъектов государства помогать ему бороться с обналичиванием незаконно полученных средств, а также с финансированием террористов, экстремистов и распространителей оружия (1).

Именно в рамках соблюдения этого закона банки внимательно следят за поведением своих клиентов и блокируют счета, если финансовые операции кажутся им подозрительными, поэтому сначала запросите у банка точный перечень документов (связаться с банком можно в отделении банка либо по телефону со специалистом службы поддержки).

Соберите и предоставьте выписки, чеки/скриншоты переводов, договоры/контракты, справки о доходах, а также справку о том, что на арестованный счет поступают пособия, пенсия.

Использование карты для пополнения онлайн-казино может быть расценено как сомнительная операция. В этом случае банк может отказать в разблокировке и порекомендовать закрыть счет. Банк обязан соблюдать закон 115-ФЗ, который направлен на борьбу с отмыванием денег.

Если предоставленные вами документы не убедят банк в законности происхождения средств, счет могут заблокировать навсегда.