Относительно: Al-Defi Законодательство: Противодействие отмыванию денег (AMLR) Получен запрос от: Юридическая

Относительно: Al-Defi Законодательство: Противодействие отмыванию денег (AMLR) Получен запрос от: Юридическая компания Тема: Возврат Сумма возврата: 0,29 BTC Клиент: Павел Барский Дата объявления: 03.10.2025 Номер дела: 678298061 Уважаемый Павел Барский! Сообщаем вам, что расследование по вашему запросу завершено. На основании предоставленной информации, Противодействие отмыванию денег (AMLR) провело анализ деятельности компании «Al-Defi». Подтвержденные нарушения: 1. Компания систематически допускает просрочки исполнения обязательств по выплатам в пользу своих клиентов, что подтверждается многочисленными зафиксированными случаями. 2. Осуществляет операции с криптовалютными активами без предоставления документально подтвержденной информации о законном происхождении этих активов. 3. Не соблюдает обязательные процедуры идентификации клиентов (KYC) и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (AML). 4. Пользуется услугами третьих лиц для проведения операций с виртуальными активами при отсутствии лицензии поставщика услуг виртуальных активов (VASP). 5. Осуществляет переводы денежных средств на счета с неустановленными или неидентифицированными владельцами, что подтверждается документально подтвержденными случаями. 6. Управляет активами клиентов без заключения прозрачного и юридически обязывающего договора. 7. Конвертирует финансовые активы клиентов в криптовалюту без их согласия и без обязательной отчетности. Решение: 1. Жалоба признана обоснованной. 2. Компания должна вернуть первоначально инвестированные средства. 3. Компания также должна выплатить подтвержденный накопленный доход. 4. Присуждена компенсация в соответствии со стандартами AMLR. 5. Общая сумма к возврату составляет 0,29 BTC. Средства временно заморожены на срок 5 рабочих дней. Инструкции по оплате: Заявитель должен предоставить реквизиты личного банковского счета, открытого в финансовом учреждении, имеющем лицензию VASP на перевод средств. Переводы на счета третьих лиц, анонимные кошельки, обменные пункты или неотслеживаемые сервисы строго запрещены. С уважением, Управление по борьбе с отмыванием денег (AMLR). Оливье Дюпон