Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Вб второй раз за месяц блочит кошелёк Но в этот раз ещё и обвиняют
Вб второй раз за месяц блочит кошелёк. Но в этот раз ещё и обвиняют в отмывании денег и терроризме. Просто ситуация была в том. Мои счита оштрафовали по суду. Я просто нашла человека который помог мне наличные положить на счёт в вб банк. А мне теперь якобы надо доказать что-то . Как я могу вернуть деньги
Если ваш кошелёк на Wildberries заблокирован повторно с обвинениями в отмывании денег или финансировании терроризма, важно действовать пошагово:
Запросите официальное обоснование блокировки
Обратитесь в поддержку Wildberries и Вайлдберриз Банка, чтобы получить письменное объяснение причин блокировки и список требований. Без этого вы не сможете эффективно оспорить решение.
Соберите документы, подтверждающие происхождение средств
— Копии судебных решений о штрафе (если средства связаны с ним);
— Договоры, чеки, платёжные поручения;
— Подтверждение легальности доходов (например, справка 2-НДФЛ, декларация самозанятого).
Если вы привлекали третье лицо для внесения наличных, предоставьте договор с ним и объясните цель операции.
Подайте апелляцию через службу поддержки WB
Направьте документы через личный кабинет продавца или на юридический адрес банка. Если ответа нет, отправьте жалобу в ЦБ РФ и Росфинмониторинг — они контролируют соблюдение 115-ФЗ.
Оспорьте блокировку в суде
Если деньги не возвращают, а обвинения не сняты, обратитесь с исковым заявлением. Вам потребуется:
— Доказательства законности операций;
— Переписка с WB и банком;
— Экспертное заключение (при необходимости).
По статье 174 УК РФ обвинения требуют доказательств умысла, что сложно подтвердить без прямой связи с преступной деятельностью.
Осторожно с привлечением третьих лиц
Использование посредников для внесения наличных часто вызывает подозрения у банков. В будущем избегайте таких схем — переводите средства только со своих счетов, оформленных на своё имя.
Если сумма крупная, рекомендую обратиться к юристу, специализирующемуся на финансовых преступлениях. Это поможет избежать ошибок и ускорит разблокировку.
Если ваш кошелёк на Wildberries заблокирован с обвинениями в отмывании денег, и вы использовали посредника для перевода средств, важно действовать следующим образом: Запросите официальное обоснование блокировки. Обратитесь в поддержку Wildberries и Вайлдберриз Банка через. Требуйте письменного объяснения причин блокировки и списка необходимых документов для разблокировки.
Соберите доказательства законности операций. Подтверждающие документы: Справки о легальности доходов (2-НДФЛ, декларация самозанятого); Копии судебных решений, если средства связаны с судебными штрафами. Объяснение схемы: Подготовьте письменное заявление с описанием ситуации: «Я передала наличные третьему лицу, не являющемуся моим родственником или знакомым. Он перевёл мне эквивалентную сумму со своего счёта. Операция не имела цели скрыть происхождение средств». Подайте апелляцию. Направьте документы через личный кабинет продавца или на юридический адрес банка. Если ответ не получен в течение 10 рабочих дней, обратитесь в: ЦБ РФ — контролирует соблюдение; Росфинмониторинг — проверяет законность операций. Оспорьте блокировку в суде. Если обвинения не сняты, подайте иск с: Доказательствами законности операций; Перепиской с WB и банком; Экспертным заключением о происхождении средств (при необходимости). По для обвинения требуется доказать умысел, что сложно без прямой связи с преступной деятельностью. Избегайте подобных схем в будущем Использование посредников для внесения наличных — красный флаг для банков. Переводите средства только со своих счетов, оформленных на ваше имя.
Если сумма крупная, обратитесь к ко мне, так как я специализируюсь на финансовых преступлениях. Я помогу правильно оформить документы и оспорить решение о блокировке.