8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Подали с юристом запрос в налоговую на апелляцию денежного перевода

Подали с юристом запрос в налоговую на апелляцию денежного перевода на международный счет. Предоставили в налоговую все требуемые справки и выписки, когда апелляция была одобрена, для транзакции налоговая перенаправила меня в блокчейн. Транзакцию провести не удалось, ссылаются на то, что на мои счета наложен запрет на международные переводы. Сотрудник блокчейн сообщил, что для вывода денежных средств мне необходимо доверенное лицо, в свою очередь доверенное лицо должно предоставить справки о доступном остатке, и справку об обновлении кредитного рейтинга. Не является ли это мошеннической схемой?

Чат с налоговой происходи л в чат боте: @chat_nalog_bot

Нспк: @nspk_ru_service_bot

Блокчейн:

@blockchain_com_ru

Убедительная просьба, не звонить мне.

Показать полностью
, Татьяна, г. Калининград
Екатерина Калюжная
Екатерина Калюжная
Юрист, г. Москва

Здравствуйте Татьяна 

Анализ ситуации показывает признаки потенциально мошеннической схемы. 

Официальные органы не работают через неофициальные чат-боты в Telegram. Налоговая служба, НСПК и другие государственные структуры имеют официальные каналы коммуникации.

Требование доверенного лица с предоставлением справок о кредитном рейтинге не является стандартной процедурой для проведения международных переводов.

Блокировка счетов для международных переводов обычно происходит по законным основаниям (например, санкции, долги), и процедура снятия блокировки регламентирована законом.

Рекомендации по действиям:

Проверьте информацию через официальные каналы:

  — Посетите официальный сайт ФНС

  — Обратитесь в ближайшее отделение налоговой инспекции

  — Позвоните на горячую линию банка

Не предоставляете личные данные и финансовые документы через неофициальные каналы связи.

Обратитесь в банк для уточнения статуса ваших счетов и причин блокировки международных переводов.

Проверьте подлинность чат-ботов через официальные источники. Налоговые органы и другие государственные структуры никогда не будут требовать:

  — Срочные действия через Telegram

  — Предоставление конфиденциальной информации через неофициальные каналы

  — Оплату через непроверенные сервисы

См

Федеральный закон,, О полиции,, 

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Могу ли я подать на уменьшение алиментов, а так же установить дни чтобы видеть детей?
Бывшая жена подала на алименты в твердой денежной сумме. ЗП не хватает, копиться долг, общение с детьми ограничила, меня заблокировали везде, по суду выписала из дома. Сейчас шлет угрозы моему работодателю о проверке прокуратурой по моей зп. Могу ли я подать на уменьшение алиментов, а так же установить дни чтобы видеть детей?
, вопрос №4851476, надежда, г. Уфа
1150 ₽
Вопрос решен
Семейное право
Кейс 2 – РФ/Испания Сумма: 500 000 ₽ Перевод был осуществлён с моего личного счёта в РФ на личную карту физлица в РФ
Нужен один юрист для комплексного ведения трёх взаимосвязанных дел «под ключ» (желательно пакетным форматом). Кейс 1 – РФ, арендные отношения Сумма: 35 000 ₽ Есть: договор аренды, чеки об оплате, переписка. Ситуация: собственник не возвращает сумму, подлежащую возврату по договору. Требуется: подготовка досудебной претензии и, при необходимости, судебное взыскание. Кейс 2 – РФ/Испания Сумма: 500 000 ₽ Перевод был осуществлён с моего личного счёта в РФ на личную карту физлица в РФ. Договор отсутствует, но есть подтверждение перевода, переписка и личные данные получателя. Услуга/обязательство не исполнены. Требуется: правовая квалификация как неосновательное обогащение, подготовка претензии и дальнейшее взыскание. Возможна дополнительная работа с испанской юрисдикцией как рычаг воздействия. Кейс 3 – РФ, перевод в криптовалюте Сумма: 12 000 USD Средства переведены с моего криптокошелька на кошелёк исполнителя (ассистента). Обязательства не исполнены, человек уклоняется. Требуется: оценка перспектив уголовно-правового направления (мошенничество/присвоение), подготовка заявления в правоохранительные органы и параллельное гражданское взыскание. Нужно: – единый юрист/адвокат для ведения всех трёх дел; – разработка стратегии; – составление досудебных претензий; – сопровождение в судах и при взаимодействии с МВД/СК; – фиксированная пакетная стоимость. Готова оперативно предоставить все документы: чеки, переписку, подтверждения переводов. Просьба откликаться специалистам с реальным опытом взыскания долгов, экономических споров и работы с трансграничными ситуациями.
, вопрос №4851309, Алена, г. Москва
Налоговое право
Получил выплаты имущественного возврата, более 10 лет назад, сейчас налоговая нашла свою ошибку и требует вернуть денежные средства, правомерно это, спустя такой периуд времени?
Здравствуйте! Получил выплаты имущественного возврата, более 10 лет назад, сейчас налоговая нашла свою ошибку и требует вернуть денежные средства, правомерно это , спустя такой периуд времени?
, вопрос №4850664, Дмитрий, г. Москва
Наследство
Уважаемы юристы у меня вопрос должна я как наследник возмещать ущерб обществу или нет?
Здравствуйте. В конце 2024 года у меня скончался супруг, который являлся учредителем в компании , его компаньон мне должен выплатить ДСД он уклоняется всеми способами от этих обязательств, подала иск на выплату ДСД мне в ответ встречный якобы мой супруг нанес ущерб компании на несколько миллионов рублей и теперь мне предъявляют иск о возмещении. Как указал компаньон в иске об этом они узнали в декабре 2024 года а подали встречный иск 2026 в феврале . До того как я не подавала иск о выплате ДСД никаких ущербов мне, как наследнице не было заявлено. Уважаемы юристы у меня вопрос должна я как наследник возмещать ущерб обществу или нет?
, вопрос №4850714, Ольга, г. Москва
Гражданское право
И может ли быть подана апелляционная жалоба?
Здравствуйте, арбитражный суд вынес положительное решение в мою сторону 24 декабря 2025. Но до сих пор не изготовлено и не опубликовано решение. Считается ли данное решение вступившим в законную силу, если еще не была подана апелляция? И может ли быть подана апелляционная жалоба? Не пропущен ли срок?
, вопрос №4850236, Александр, г. Москва
Дата обновления страницы 11.10.2025