8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Заблокировали банк по 115фз и говорят явиться в отделение банка для разъяснения проблемы

Заблокировали банк по 115фз и говорят явиться в отделение банка для разъяснения проблемы. Все видимо от поступлений с казино. Как быть?

, Клиент, г. Москва
Виталий Працко
Виталий Працко
Юрист, г. Калининград
рейтинг 9.5

Здравствуйте! 

Федеральный Закон №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» касается всех клиентов банка, у которых есть счет или пластиковая карта. Закон приняли в 2001 году. Все банки, страховые компании, ломбарды, МФО и другие кредитные организации обязаны соблюдать его требования, а также следить за перемещением денег.

Но, если вы получили блок, это не повод волноваться. Банк дает время, чтобы восстановить доступ к счету — если в вашей компании все чисто, то вам без труда удастся это сделать. Подробнее об этом расскажем в конце статьи.

Ну а если снять блокировку по 115-ФЗ не получится, то последствия будут жесткими. Ваша компания попадет в «черный список», который будет доступен и другим банкам. Так что, в открытии счета вам могут отказать, а если и откроют, то возьмут под особый контроль. Если р/с удастся открыть, то спустя некоторое время он тоже может оказаться под угрозой блокировки. Если играть по правилам банка, то вероятность этого уменьшится, но присутствовать она будет всегда.

В противном случае, возможно, обратиться с иском в суд и решать в судебном порядке.

0
0
0
0
Похожие вопросы
ЖКХ
В этом сезоне ничего не завоздушивалось, но температура снова была 20-21 градус в и сырость до января, холодные
Проживаем в квартире в доме 2018 года постройки на 17м последнем этаже , пока что получили по соцнайму , но собираемся приватизировать. Проживаем 2 года и вот уже второй год в проблемы с теплом в квартире, первый год у нас остывали и завоздушивались батареи постоянно и поэтому было холодно и сыро , температура 20- 21, но влажность при такой температуре 55-60, УК говорила что дело в наших батареях, мы собрались дожить зиму и потом менять и вдруг в феврале у нас стало хорошее отопление и температура 24-25 градусов и так до конца сезона. В этом сезоне ничего не завоздушивалось , но температура снова была 20-21 градус в и сырость до января, холодные потоки по всей квартире , как ветер , батареи горячие, с января эти потоки вдруг прекратились и стало 24-25 градусов. Месяц мы радовались , но в феврале снова снизилась температура при горячих батареях и потоки холодные по квартире . Температура в норме в квартире. Чувствуем , что это с техэтажа , он над нами, что там сквозняк и холод. Сделали заявку, слесарь позвонил сказал , что на техэтаж все в порядке, а температура в квартире в норме , но у нас сырость и сквозняк , а когда это пропадает, то тепло и нет сырости. Как нам действовать, подскажите пожалуйста, как выяснить причину и общаться с УК, у которой цель не помочь , а переложить ответственность.
, вопрос №4852139, Екатерина, г. Москва
Нотариат
Здравствуйте, брат погиб на сво и нужна справка о регистрации место жительство Мать не собственник дома где
Здравствуйте,брат погиб на сво и нужна справка о регистрации место жительство Мать не собственник дома где был прописан,кто собственник говорит что когда брат поменял паспорт при утере старого ему прописку поставили автоматом и типо таких справок не дают,она нам нужно для вступления наследство и узнать долги в банках и счета в банках,нотариус может сам сделать запрос о регистрации брата или нет что делать нам
, вопрос №4851869, Елена, г. Муром
Автомобильное право
Скоро мне ехать в ГАИ для разбирательств, что говорить, что не лишили ВУ?
Доброго времени суток, недавно случилась такая ситуация, ехала по трассе (на данный момент сейчас зима, дороги заметены,только видно накатанные полосы до асфальта) , и впереди двигался трактор ( по обочине), я увидив что он уступает мне дорогу начала его проезжать, наехав одной стороной на встречную накатанную полосу, сразу за поворотом меня остановливаю сотрудники ДПС и обвиняют в совершении грубого нарушения и говорят о лишении прав, можно ли обойтись штрафом? Скоро мне ехать в ГАИ для разбирательств, что говорить, что не лишили ВУ?
, вопрос №4851428, Алина, г. Ачинск
Все
Я мастер маникюра Оплату принимаю переводом Заблокировали по
Я мастер маникюра Оплату принимаю переводом Заблокировали по 115фз хотя плачу налоги Что с этим делать и как избежать дальнейших блокировок
, вопрос №4850785, Виктория, г. Кемерово
Дата обновления страницы 11.10.2025