8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Заблокировали банк по 115фз и говорят явиться в отделение банка для разъяснения проблемы

Заблокировали банк по 115фз и говорят явиться в отделение банка для разъяснения проблемы. Все видимо от поступлений с казино. Как быть?

, Клиент, г. Москва
Анастасия Либда
Анастасия Либда
Юрист, г. Москва

В подобной ситуации первоочередным шагом является посещение отделения банка, поскольку без личного контакта и предоставления объяснений вопрос, как правило, не решается. В отделении необходимо запросить письменное уведомление о причине блокировки, а также перечень документов, необходимых для разблокировки.

Обычно по 115-ФЗ банки интересуют источники происхождения денежных средств, цели операций и экономический смысл транзакций. Если поступления действительно связаны с онлайн-казино, целесообразно подготовить подтверждения легальности данных средств, например скриншоты выигрышей, историю транзакций на игровом счете и документы, подтверждающие, что источник средств не нарушает закон.

Важно помнить, что банки крайне настороженно относятся к операциям, связанным с игорной деятельностью, даже если они формально легальны, поскольку такие поступления часто классифицируются как высокорисковые.

Если банк откажется разблокировать счет после предоставления пояснений и документов, можно подать письменное заявление с требованием предоставить официальный отказ и указать правовые основания блокировки. После получения отказа имеет смысл направить жалобу в ЦБ РФ, а при необходимости обратиться в суд. Для минимизации последствий также рекомендуется параллельно открыть новый счет в другом банке и избегать аналогичных операций, пока ситуация не урегулирована.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Уголовное право
Шантажируют и говорит что ей 15 и меня посадят хочу вот разобраться сначала говорили скинь 5 к иначе скинем
Шантажируют и говорит что ей 15 и меня посадят хочу вот разобраться сначала говорили скинь 5 к иначе скинем фото родне и сейчас говорит подаст заявление в полицию а познакомились на сайте и возраст там был 18 а потом обменялись фото но я не думал что такое
, вопрос №4714646, Дмитрий, г. Иркутск
Нотариат
Брат на Сво, числится без вести пропавшим, могу ли я без него сделать доверенность, чтобы разблокировать его карту в отделении банка?
Здравствуйте. Брат на Сво,числится без вести пропавшим,могу ли я без него сделать доверенность,чтобы разблокировать его карту в отделении банка?
, вопрос №4714669, Александра, г. Москва
Гражданское право
Заблокировали банк по 115фз и говорят явиться в отделение банка для разъяснения проблемы
Заблокировали банк по 115фз и говорят явиться в отделение банка для разъяснения проблемы. Все видимо от поступлений с казино. Как быть?
, вопрос №4714455, Клиент, г. Москва
Семейное право
Сможет ли мать и опекун в одном лице продать дом?
Добрый день! Моя сестра имеет дочь, инвалида 1 группы- умственная отсталость, психическое расстройство.. Живёт в селе, Белгородской области. Органы опеки в течение нескольких лет контроля определили, что ей необходимо улучшить жилищные условия для ребёнка и заставили купить дом в райцентре, сестра получила в наследство счёт в банке от матери на это.. В город они не переехали так как девочка не может там жить, она бежит на улицу, там дорога и машины.. Вообще девочка много времени лежит в психбольнице, так как дома с ней невозможно, мать не справляется.. В этом году девочке исполнилось 18. Опека убедила мать лишить ее дееспособности.. И оформить опеку над ней.. Мать следует всем рекомендациям органа опеки.. Да, еще - дом в райцентре был куплен с использованием мат капитала, когда девочке было 15 лет. Но мать до сих пор не выделила ей долю, так как нотариус в городе требует подпись ребёнка, а она не способна это сделать и не осознаёт своих действий.. Проблема на данный момент: мать хочет продать стоящий без дела дом. Опека требует - выделить часть в доме и положить на какой-то счёт 14% от суммы продажи дома на ребёнка, который уйдёт государству. Только в таком случае они разрешат продать дом с выделением доли ребёнку в деревне вместо доли в городе, большей доли.. Что это за 14%? Почему и деньги и доля? Сможет ли мать и опекун в одном лице продать дом? А если она не будет опекуном, может ли она интересоваться судьбой дочери в интернате как мать? Опека пугает ее всю жизнь что отберёт ребёнка, хотя она до 18 лет сама без их помощи растила её.. Помогите разобраться в ситуации..
, вопрос №4712911, Екатерина, г. Иркутск
Уголовное право
Здравствуйте.кратко говоря я столкнулся с одним брокером который якобы обещал сделать из моей мелкой суммы
Здравствуйте.кратко говоря я столкнулся с одним брокером который якобы обещал сделать из моей мелкой суммы большие деньги, я уже когда потерял на нем более 50 тысяч понял что это мошенник, что и закрыл глаза, как то раз заходя в соц сети высвечивалась реклама якобы если брокеры вас кинули обращайтесь мы вам поможем вернуть ваши деньги, я конечно же нажал и оставил номер после чего и набрали мне, я рассказал о случившемся , далее направили меня к юристу а там уже подавали якобы на суд того брокера и все ответы от AMLR я конечно же видел и отправлял ей что и сказали за моральный ущерб компенсацию в размере (0.23)биткоина , далее заставили арендовать банк за 35 тыс далее оплачивать 5% этой суммы , в итоге я затратился нормально, как только дело доходило до вывода ко мне с ихней стороны позвонил человек который оказался брокером но представился сотрудником банка что и потребовал фотки паспорта и реквизиты карты я конечно же поверил , как только я это сделал начал угрожать типа если еще раз подашь в суд то что найдут , я отклонил а в банк этот якобы брокер видимо отправил запрос на смену почты чтобы взломать мой профиль банка , а там уже от банка у меня был логин пароль а внутри на балансе было 0.23в В общем банк чтобы обезопасить себя заблокировал счет чтобы деньги не украли Так же от банка после приходит письмо о том что нужно купить защиту счета за 2000долларов , её тоже 50 тыс оставалось отдать чего и просят в данный момент Говорят завтра последний день Но я уже копейки не собираюсь туда скидывать , я хочу чтобы с моими данными они ничего не смогли сделать
, вопрос №4712492, Клиент, г. Хабаровск
Дата обновления страницы 12.10.2025