8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте, хотел бы заниматься p2p торговлей как избежать блокировок и легализовать все денежные средства

Здравствуйте,хотел бы заниматься p2p торговлей как избежать блокировок и легализовать все денежные средства

, Александр, г. Москва
Анастасия Либда
Анастасия Либда
Юрист, г. Москва

Здравствуйте.

P2P-торговля криптовалютой в России находится в «серой зоне»: она формально не запрещена, но и не легализована, что влечет за собой риски. Это означает, что физические лица могут совершать операции, но они связаны с опасностью блокировки счетов по ФЗ-115, обвинения в мошенничестве и нарушении законодательства, а также требуют самостоятельной уплаты налогов с прибыли. 

Подозрительными считаются :

более 10 контрагентов в день или 50 за месяц;
больше 30 операций в день;
переводы свыше 100 000 ₽ в день или 1 млн ₽ в месяц;
быстрые встречные транзакции (сразу пришло и тут же ушло).

Чтобы снизить риски:

принимайте деньги только на свои карты и счета (Ф. И. О. должны совпадать);
не верьте скриншотам и СМС — проверяйте поступления только через банк;
сохраняйте переписку, квитанции, ордера;
используйте эскроу и общайтесь в чате биржи, а не в Telegram;
не берите переводы от третьих лиц.

Так же блокировка возможна по другим основаниям.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Семейное право
Здравствуйте, мне 17 лет, я замужем, хотела бы оформить опеку над своим братом, т.к родители пьют и не занимаются его воспитанием, подскажите, что мне для этого надо и могу ли я вообще это сделать?
Здравствуйте, мне 17 лет, я замужем,хотела бы оформить опеку над своим братом, т.к родители пьют и не занимаются его воспитанием, подскажите , что мне для этого надо и могу ли я вообще это сделать?
, вопрос №4851166, Милана, г. Москва
Налоговое право
Получил выплаты имущественного возврата, более 10 лет назад, сейчас налоговая нашла свою ошибку и требует вернуть денежные средства, правомерно это, спустя такой периуд времени?
Здравствуйте! Получил выплаты имущественного возврата, более 10 лет назад, сейчас налоговая нашла свою ошибку и требует вернуть денежные средства, правомерно это , спустя такой периуд времени?
, вопрос №4850664, Дмитрий, г. Москва
Жилищное право
Здравствуйте хотела бы написать заявление по квартирному вопросу и приложить документы что у меня родился
Здравствуйте хотела бы написать заявление по квартирному вопросу и приложить документы что у меня родился ребенок ,но отец ребенка записал на себя и он на сво и мы не расписаны как бы правильно его написать помогите пожалуйста! Я сирота и стою на получении желья
, вопрос №4850334, Ольга, г. Казань
Все
Здравствуйте подскажите как вернуть денежные средства Я хотел
Здравствуйте, подскажите, как вернуть денежные средства. Я хотел купить смартфон на Avito. Нашел предложение, человек готов был отправить доставкой в Архангельск из Москвы , но по 100% предоплате, я перевел человеку предоплату 30 тысяч за телефон,но меня 3 дня кормили завтраками и просто врали, что телефон уже где-то в пути и телефон так и не получил и его даже не отправляли все это время. Я написал в поддержку банка, что меня обманули , но деньги банк не вернул сказали нужно писать в полицию. После до меня дозвонилась женщина с номера на который я переводил денежные средства за телефон, но она не причастна ко всему. Человек, у которого я хотел приобрести телефон не имеет банковских карт (долги, кредиты) и он попросил друга номер телефона куда можно перевести деньги, а этот друг дал номер своей мамы, куда я перевел деньги . В итоге этой женщине заблокировали все счета 161 -ФЗ ст.9 п11.6 и она не может обратно перевести мои денежные средства. Как поступить, чтобы вернуть свои средства ? И как женщине разблокировать банковские счета
, вопрос №4850248, Игорь, г. Архангельск
Дата обновления страницы 14.10.2025