Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Подскажите как в текущей ситуации избежать преследования?
В декабре 2024 был заключен соцконтракт, получена сумма 350 тыс р. При оформлении указана сумма дохода ниже прожиточного минимума через приложение мой налог как самозанятый. По факту на карту были переводы 50-70 тыс в месяц.
Узнали что ОБЭП проводит проверки и у знакомой вызвали на допрос 20 человек, которые ей переводили с целью узнать назначение переводов.
Изучил судебную практику по таким делам, в основном судебный штраф, но бывает и условное.
Подскажите как в текущей ситуации избежать преследования?
Контракт заканчивается в декабре.
Решили расторгнуть контракт и вернуть деньги, поможет ли это избежать проверки ОБЭП и возбуждения дела? Если деньги вернем до окончания контракта
Нецелевого расхода средств нет, тут все до копейки на дело было
02.04.2024 Ивановым А А в кассу КУ ВО «УСЗН» были возвращены предоставленные ему в рамках ГСП, но неиспользованные им денежные средства от общей суммы 341 486 рублей, в размере 3 366 рублей из которых: 2 894 рубля 76 копеек — возвращены в бюджет Российской Федерации, и 471 рубль 24 копейки — возвращены в бюджет Воронежской области.
Своими умышленными преступными действиями Иванов А А путем обмана совершил хищение денежных средств в сумме 338 120 рублей, причинив Департаменту социальной защиты Воронежской области имущественный вред в крупном размере на указанную сумму.
Получается сумма ущерба составила полученное минус то что вернул. Как это понимать?
Добрый день, Александр! Чем именно Вы подтвердили сумму дохода ниже прожиточного минимума?
Здравствуйте. Дело по какой статье? Ст. 159.2 УК РФ?
1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев.
Лично подавали докуиенты о том, что доход ниже прожиточного минимума? Деньги при наличии вины лучше вернуть в любом случае, чтобы уже в перспективе считалось как смгячюащее обстоятельство по делу (ст. 61 УК РФ).
У если на момент начала проверки деньги возвращены, разве есть факт обогащения?
так првоерка или дело возбуждено?
В нашем отношении не проводится в данный момент, проверка у знакомой, потому узнав об этом хотим обезопасить себя максимально
если в отношении Вас проверка не проводится, но Вы полагаете, что и в отношении Вас тоже основания есть, то лучше деньги вернуть конечно как можно быстрее.
Хотя опять же нужно смотреть фактуру, доказательства. Ст. 14 УПК РФ
2. Подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения.
3. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном настоящим Кодексом, толкуются в пользу обвиняемого.
Здравствуйте, Александр!
избежать преследования можно только если будут доказательства, подтверждающие что не было умысла на хищение денег путем мошенничества (ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ).
Исходить надо из ст. 14 УПК РФ (презумпция невиновности), согласно которой все неустранимые сомнения должны толковаться в Вашу пользу.
Поэтому по данным суммам надо давать пояснения, что это не было доходом, а в точной сумме вы сейчас не уверены. Может быть предоставить договоры займа с кем то из тех, кто перечислял деньги (эту тему можно развить).
То что деньги вернете само по себе не исключает ответственности.
Однако, по факту возврат денег может помочь, тем что особо настырно проверять Вас уже не будут. Таким образом и на уголовное дело не накопают.
Вообще значение имеет еще тот факт что было или не было предоставление каких -либо подложных документов. Если не было, то это в общем то тоже Вам на пользу.
Добрый день.
Уточните
Проводится именно проверка?
Уголовное дело не возбуждено?
Решили расторгнуть контракт и вернуть деньги, поможет ли это избежать проверки ОБЭП и возбуждения дела? Если деньги вернем до окончания контракта
Не поможет.
УК РФ Статья 61. Обстоятельства, смягчающие наказание
1. Смягчающими обстоятельствами признаются:
к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
Это может быть только смягчающим обстоятельством, в случаи, если дело будет направлено в суд дл вынесения приговора.
Срок проверки материала составляет 3 суток. Продлен он может быть до 10 и 30суток, о чем выносятся отдельные постановления, в которых должно прописываться в связи с чем срок необходимо продлить.
По окончанию проверки принимается решение в форме постановления.
то есть добровольно эти сведения подала?