8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Насколько всё легально и, как вывести деньги?

Вложил деньги на платформе, но вывести не смог. На меня вышла некая юрид. контора, обещающая вывести средства. Сейчас рекомендуют мне найти банк с разрешением VASP. Насколько всё легально и, как вывести деньги?

, Игорь Иванович, г. Москва
Дмитрий Соколов
Дмитрий Соколов
Юрист, г. Саратов

Скорее всего, вы столкнулись с мошеннической схемой. Рекомендация найти банк с разрешением VASP (Virtual Asset Service Provider) и последующие действия, связанные с необходимостью внесения дополнительных средств для вывода, являются типичными признаками мошенничества. Легальные финансовые организации не требуют подобных действий для вывода собственных средств.

Схемы, где после вложения средств возникает невозможность их вывода, а затем появляются «юридические конторы», предлагающие помощь за дополнительную плату, часто являются мошенническими. Требование внести дополнительные средства под видом «конвертации», «комиссии», «налога» или «залогового платежа» для вывода ранее вложенных денег – это распространенный прием мошенников. Как правило, такие «юристы» сами являются частью мошеннической схемы.
Статус VASP относится к поставщикам услуг в отношении виртуальных активов (криптовалют). Хотя в России законодательство о криптовалютах развивается, требование найти банк именно с таким разрешением для вывода средств, вложенных на «платформу», может быть попыткой создать видимость легальности.
В случае, если вы уверены, что стали жертвой мошенников, необходимо обратиться в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве (статья 159 Уголовного кодекса РФ). Приложите все имеющиеся доказательства: переписку, скриншоты, договоры (если они есть), выписки по счетам.

0
0
0
0
Илья Комисаров
Илья Комисаров
Юрист, г. Москва

Это может быть мошенничество. Не переводите деньги, не подписывайте и не отправляйте личные данные третьим лицам. Проверьте, зарегистрирована ли платформа и есть ли у неё лицензия; пришлите точное название платформы, сайт, реквизиты переводов и скриншоты переписки в личные сообщения — проверю бесплатно и подготовлю план действий.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Недвижимость
Дом признан аварийным, но всё равно продолжают начислять деньги за социальный найм жилого помещения, что делать?
Дом признан аварийным, но всё равно продолжают начислять деньги за социальный найм жилого помещения, что делать? Куда надо обращаться?
, вопрос №4850801, Ирина, г. Якутск
Недвижимость
Насколько это законно и что можно сделать?
Отдельно стоящее здание рядом с ЖК. Там находится многоуровневый паркинг. Сосед установил между своим парковочным местом и моим перегородку в виде швеллера. Насколько это законно и что можно сделать?
, вопрос №4850769, Дмитрий, г. Пятигорск
Гражданское право
Я не могу вывести деньги с платформы Mtweb
Добрый день! Я не могу вывести деньги с платформы Mtweb!? Как мне это сделать?
, вопрос №4850583, Зарета, г. Москва
Уголовное право
Я нашла такого человека и при выводе на карту этого человека, допустили ошибку в одной цифре, менеджер сказал, что на этого человека теперь тоже нельзя вывести деньги
Здравствуйте. Хотелось бы получить консультацию по вопросу скорее всего мошенничества. Связалась с платформой CQG через знакомую. Рассказала показала ,что есть такая платформа, где можно преумножить денежные средсва,если с умом все вовремя вносить и выводить. Она работала с аналитиком, с которым познакомила и меня. Мы с ним многое обсудили, все вопросы которые меня интересовали я задала. Сомнений в том, что что-то не так не было. Потому что со мной всегда были на связи, рассказывали плюсы и минусы данной платформы, тоесть было все прозрачно. Первая сумма,которую внесла была- 250 долларов. Далее мне предложили внести большую сумму. У меня были сомнения, но меня убедили что все хорошо и сейчас будет значимое событие сотрудничества визы и криптовалюты, поэтому акции данных компаний должны взлететь. Так же меня подключали к конференции,где крутые инвесторы, брокеры и так далее делились своим опытом, стратегиями и так далее. В приложении пришло уведомление, что так как я начинающий инвестор и у меня все мои покупки акций очень быстро растут, предложили бонуснуб программу ,где можно внесенную сумму приумножить. Так я внесла денежные средства 2 раза и вывела в сумме около 30000 долларов. Далее при попытке снятия 13000 почему то пришел отказ, со мной созвонились и сказали что нужно ввести в поле обратная связь код. Менеджер не просил его показывать, код состоял из букв,цифр и символов. Я ввела 1 символ неправильно и у меня заблокировали счет. Сказали что нужно оплатить штраф, про условие что его нужно пополнить именно я сама по глупости не увидела, поэтому пополнили счет я и мой знакомый. В итоге звонит уже другой менеджер и говорит ,что я нарушила все возможные правила и мне нужно закрыть счет, но так как я недобросовесный пользователь, то денежные средства могут вывести на доверноое лицо на карту сбербанка. Я нашла такого человека и при выводе на карту этого человека, допустили ошибку в одной цифре, менеджер сказал, что на этого человека теперь тоже нельзя вывести деньги. И нужно искать еще одного человека. Так как человека не нашла, пыталась с менеджером договориться о том что нужно поменять условия вывода средств. Но в итоге теперь каждый день будут капать пени в размере 5% от суммы и эту пеню не берут с счета,а нужно пополнять из вне. До этого всего момента подозрений вообще никаких не было ,потому что спокойно удавалось выводить средства. Просьба помочь разобраться и подсказать как лучше поступить. Обычно если платформа мошенников , то они удаляют переписки, блокируют и делают так,чтобы не было возможности зайти в приложение. До сих пор есть все доступы, все переписки с менеджерами сделала. Видео с платформы со всеми уведомлениями тоже сделала.
, вопрос №4849743, Татьяна, г. Воронеж
Дата обновления страницы 25.10.2025