8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Людям вернуть кто переводил, это был сбор средств на покупку спортивной формы.никогда не было проблем, а

Заблокировали карту в озон банке.прошу в чате перевести средства на сбер,отказ,вернуть деньги людям,отказ. Людям вернуть кто переводил,это был сбор средств на покупку спортивной формы.никогда не было проблем,а сейчас беда.требуют документы подтверждающие,не могу понять какие,это я должен 30человек заставить собрать эти документы чтоли.горячей линии нет у них,в чате не понятно нечего

, Юлиан, г. Москва
Валерий Ренов
Валерий Ренов
Юрист, г. Москва

Здравствуйте! 

Ситуация, которую вы описали, указывает на внутреннюю блокировку счёта по правилам финмониторинга (115-ФЗ). Банк вправе временно приостановить операции и запросить документы, подтверждающие законность поступлений — например, скриншоты переписки о сборе, квитанции о покупке формы, пояснение цели перевода. Это не ваша обязанность собирать бумаги от всех участников, достаточно предоставить пояснительное письмо и имеющиеся подтверждения (чеки, переписку, объявления о сборе). После проверки банк обязан либо разблокировать средства, либо направить письменный отказ. Требуйте официальный ответ в письменной форме

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Здравствуйте, моему сыну 14 лет мы живцем в достаточном опасном районе где не редко встречаются люди которые
Здравствуйте, моему сыну 14 лет мы живцем в достаточном опасном районе где не редко встречаются люди которые могу приченить вред какое оружие для самообороны можно приобрести ребенку чтобы не было проблем с законом
, вопрос №4850908, Денис, г. Москва
Побои
Человека нашли на остановке, был жив, скончался в больнице
Мою маму обвиняют в убийстве человека. С момента убийства прошло более двух месяцев. Человека нашли на остановке,был жив,скончался в больнице. Следователь не вызывал в участок. Сегодня позвонил и сказал явиться,по какой статье выдвигают обвинения,от чего умер человек или его убили нам тоже не известно. Что делать в такой ситуации?
, вопрос №4850517, Мадина, г. Москва
Исполнительное производство
Мы ежемесячно вносим необходимую сумму по кредиту, но нас не уведомили об этом дополнительном сборе, и мы не знаем, что делать
Здравствуйте, я буду благодарен конечно если объяснили этот мы просто в шоке не очень волнуюсь про моя жена, у нас очень плохо ,Пожалуйста, объясните ситуацию. У нас есть ребенок, и мы находимся в сложном финансовом положении. Сейчас нам повышают процентную ставку и привлекают к юридической ответственности. Мы не знаем, откуда и когда было принято это решение. Мы ежемесячно вносим необходимую сумму по кредиту, но нас не уведомили об этом дополнительном сборе, и мы не знаем, что делать.
, вопрос №4850191, Яссеин, г. Москва
Уголовное право
Сейчас в приложении почта России вижу что мне отправлено письмо от управления МЫД России по городу Новосибирску, что это может быть, переживаю голову сломал
Добрый день, ни когда не было проблем с органами и законом. Сейчас в приложении почта России вижу что мне отправлено письмо от управления МЫД России по городу Новосибирску, что это может быть, переживаю голову сломал!
, вопрос №4850028, Андрей Анатольевич Талай, г. Нижний Новгород
Уголовное право
Вносила денежные средства, выводила денежные средства несколько раз на суммы 20 долларов, 15.000 долларов и ещё раз около 15000 долларов
Здравствуйте. Связалась с платформой СqGweb. Вносила денежные средства, выводила денежные средства несколько раз на суммы 20 долларов, 15.000 долларов и ещё раз около 15000 долларов. При выводе средств на сумму 13000 долларов пришел отказ. Позвонил менеджер и сказал , что нужно в приложении ввести код , который пришел в уведомлении. Менеджер не просил показать этот код вводила сама. Код состоял из символов , букв, цифр. В итоге я ввела этот код неверно и у меня заблокировали счёт. Для разблокировки попросили оплатить штраф, но условием было , что штраф оплатить могу только я со своей карты. Данное условие я почему то не увидела, и штраф пополнила я + часть пополнил знакомый. В итоге мне позвонил менеджер уже другой и сказал, что я занимаюсь обманом и мошенничеством и что я ненадежный пользователь платформы и нужно закрыть счёт. Но так как я ненадежный человек , вывести на мою карту денежные средства невозможно. Для этого нужен человек - доверенное лицо, с определенными критериями. Такого человека нашла. Был созвон с менеджером и он контролировал все действия , которые делали для выполнения перевода. По случайности ввела 1 цифру карты человека неверно при выводе и в итоге мне говорят что данный человек тоже теперь не подходит для вывода средств. Так как в определенные сроки не нашла второго человека, начали угрожать пеней и судом. Пеню за 1 день просрочки заплатила в размере 5 % от суммы на счету. Больше денег нет , о чем и написала менеджеру. Он предложил сделать заморозку пени, но сегодня пришло уведомление, что пеню не отменили ,а нужно что то ещё сделать , заплатить много денег, чтобы вывести сумму и закрыть счёт. До этого момента все было хорошо, никаких подозрений не было. Не было проблем с выводом денег, с внесением денег. На все вопросы отвечали (все что говорили +- старалась проверять в интернете). На российских сайтах пишут что платформа мошенников, на иностранных сайтах пишут , что все хорошо работает. Мой аккаунт до сих пор работает, в приложение зайти могу. Все переписки с менеджерами есть, тоесть они ничего не удаляли. Просьба подсказать,что делать в такой ситуации. Внесла крупную сумму денег, понимаю что навряд ли удастся ее вернуть. Но важно какие действия нужно предпринять в такой ситуации. Нахожусь заграницей, есть ли возможность писать заявление онлайн и что нужно прикладывать к заявлению.
, вопрос №4849716, Татьяна, г. Воронеж
Дата обновления страницы 28.10.2025