8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Здравствуйте, заблокировал банк счета за подозрительные переводы, а именно за переводы онлайн казино, они не

Здравствуйте, заблокировал банк счета за подозрительные переводы, а именно за переводы онлайн казино, они не легальные, про казино я по телефону Службе безопасности ничего не говорил, но что мне делать?

, Джо, г. Череповец
Иван Яковец
Иван Яковец
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Джо!

Ситуация с блокировкой счетов банком из-за подозрительных переводов, связанных с онлайн-казино, достаточно серьезная. Разберем правовые аспекты и возможные пути решения.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки обязаны выявлять и блокировать подозрительные операции. Переводы в адрес нелегальных онлайн-казино относятся к таким операциям, поскольку согласно Федеральному закону от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», деятельность онлайн-казино в России запрещена (за исключением букмекерских контор и тотализаторов, имеющих соответствующие лицензии).

Что можно предпринять в вашей ситуации:

1. Обратитесь в банк с письменным заявлением о разблокировке счетов. В заявлении укажите, что вы осознали неправомерность совершенных операций и обязуетесь в дальнейшем не осуществлять переводы в адрес нелегальных организаций.

2. Подготовьте объяснение о характере переводов. Если вы можете доказать, что переводы не связаны с нелегальными казино, а имеют иное назначение, предоставьте соответствующие документы.

3. Согласно ст. 9.1 ФЗ-115, банк обязан рассмотреть ваше заявление в срок не позднее 7 рабочих дней со дня его получения.

4. Если банк отказывается разблокировать счета, вы имеете право обратиться с жалобой в Центральный Банк РФ (через интернет-приемную на сайте cbr.ru) или в Роспотребнадзор.

5. В крайнем случае, вы можете обратиться в суд с иском к банку о неправомерной блокировке счетов на основании ст. 12 Гражданского кодекса РФ. Однако учтите, что если будет доказано, что переводы действительно осуществлялись в адрес нелегальных казино, суд, скорее всего, встанет на сторону банка.

Важно понимать, что участие в азартных играх через нелегальные онлайн-казино может повлечь не только блокировку счетов, но и другие негативные последствия, включая потерю денежных средств без возможности их возврата, поскольку такие сделки могут быть признаны недействительными на основании ст. 168 ГК РФ как противоречащие закону.

Рекомендую в будущем воздерживаться от операций, связанных с нелегальными онлайн-казино, и использовать только легальные финансовые инструменты.

Удачи в делах!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Все
Здравствуйте подскажите как вернуть денежные средства Я хотел
Здравствуйте, подскажите, как вернуть денежные средства. Я хотел купить смартфон на Avito. Нашел предложение, человек готов был отправить доставкой в Архангельск из Москвы , но по 100% предоплате, я перевел человеку предоплату 30 тысяч за телефон,но меня 3 дня кормили завтраками и просто врали, что телефон уже где-то в пути и телефон так и не получил и его даже не отправляли все это время. Я написал в поддержку банка, что меня обманули , но деньги банк не вернул сказали нужно писать в полицию. После до меня дозвонилась женщина с номера на который я переводил денежные средства за телефон, но она не причастна ко всему. Человек, у которого я хотел приобрести телефон не имеет банковских карт (долги, кредиты) и он попросил друга номер телефона куда можно перевести деньги, а этот друг дал номер своей мамы, куда я перевел деньги . В итоге этой женщине заблокировали все счета 161 -ФЗ ст.9 п11.6 и она не может обратно перевести мои денежные средства. Как поступить, чтобы вернуть свои средства ? И как женщине разблокировать банковские счета
, вопрос №4850248, Игорь, г. Архангельск
Все
Здравствуйте Прошу Вашей помощи в моих дальнейших действиях
Здравствуйте, Прошу Вашей помощи в моих дальнейших действиях, я 22 ноября 2025 года сдал автомобиль в трейд-ин с моим же государственным регистрационным знаком и свидетельством о регистрации ТС оформленным в подразделении ГИБДД на меня. Договор и акт приема передачи был мною получен. Как мне объяснил менеджер, что именно я обязан после 10 дня прекратить регистрацию тс в связи с продажей, 1 декабря 2025 года я зарегистрировал новую машину на себя, а так как я находился в г. Ростове-на-Дону, записаться я не мог так как, был не по месту проживания, и 4 декабря убыл домой в Горячий Ключ, записаться на прекращение регистрации я мог только личным присутствием в МРЭО, я смог записаться только на ближайщую дату это 11 декабря 2025 года. Приблизительно с 6 декабря в мой адрес на госуслуги начали поступать штрафы ЦАФАП, на автомобиль котрый я продал 22 нобяря, связавшись с менеджером салона, мне не дали контакты нового владельца, для урегулирования ситуации, сказали мы все узнаем, с их стороны никакой помощи вообще не было, я находясь в отпуске после командировки на СВО должен был решать эти проблемы которые мне сделал не добросовестный гражданин котрый выкупил мой автомобиль и насобирал за 5 дней больше 40 штрафов. Часть штрафов я смог обжаловать, и в момент прекращения регистрации, а именно 11 декабря по прибытию домой с МРЭО у меня пропала машина из госуслуг, то есть я не мог обжаловать или увидеть штраф. Они все поступали дальше, 24 декабря 2025 года я убыл в служебную командировку в зону СВО, на следующий день смог написать обращения через сайт ГИБДД, в 2 региона, Московскую (всего 19 постановлений) и Тульскую область (всего 4 постановления), Тульские постановления с меня сняли быстро, а по московским пришел ответ, что мною написанное обращение было написано в момент когда срок обжалования (10 дней) истек, для возобновления срока нужно ходатайство, с указанием уважительной причины того, почему я не уложился в срок у меня нет, но как я написал выше у меня просто пропала машина с портала и я думал что смогу это сделать только через сайт, подскажите как быть в такой ситуации я участник СВО и у меня 2 раза в год только отпуск, я находясь такое малое количество дней с семьей не могу тратить на проблемы чужих людей, тем более которые так поступают к чужому человеку по отношении ко мне. Почему во всей этой проблемы виновник я, хотя машина давно уже не в моем владении, и должен расхлебывать чужие выходки. В данный момент я нахожусь так же в зоне СВО и буду дома не скоро, только летом. Помогите решить эту головную боль. Прилагаю договор с актом приема передачи ТС, и ответ от ГАИ Московской области.
, вопрос №4849771, Максим,
Гражданское право
Здравствуйте кинули 115 фз альфабанк из за онлайн казино, что лучше прикрепить доказательства или требовать перевести деньги на другой банк
здравствуйте кинули 115 фз альфабанк из за онлайн казино, что лучше прикрепить доказательства или требовать перевести деньги на другой банк
, вопрос №4849273, Миша, г. Чебоксары
Дата обновления страницы 30.10.2025