8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Просят обосновать операции от физ лиц

Здравствуйте. Пришёл запрос от банка по 115 ФЗ. Просят обосновать операции от физ лиц. Были покупки и продажи криптовалюты более месяца назад. Что отвечать банку?

, Лада, г. Новороссийск
Владимир Кузнецов
Владимир Кузнецов
Юрист, г. Ульяновск

Необходимо внимательно изучить запрос и как можно скорее предоставить все запрашиваемые сведения, чтобы избежать блокировки счета. Если нужна помощь, то пишите мне в чат. День добрый.

0
0
0
0
Похожие вопросы
Банкротство
Можно ли исключить её из конкурсной массы?
Здравствуйте. Я прохожу банкротство физ лица, только направили документы в суд. У меня в собственности доля в квартире с мужом и детьми, единственное жилье. В браке муж купил машину 2012 года выпуска. Он инвалид 2 гр. Нет обеих ног. Машина в реестре инвалидов зарегестрированна. Можно ли исключить её из конкурсной массы?
, вопрос №4744667, Юлия, г. Москва
Защита прав потребителей
Я ИП - продала мебель физ лицу, поставила товар за исключением некоторых деталей, которые должна поставить
Я ИП - продала мебель физ лицу , поставила товар за исключением некоторых деталей, которые должна поставить после монтажа основной части кухни сделав необходимые замеры, что прописано на эскизе (приложение к договору). Покупатель не внёс полностью оплату и использовал этот момент договоренности , как недопоставку мебели и теперь просит неустойку, за каждый день якобы просрочки, от полной цены товара. Кухней пользуется, доплату не вносит, я ему соответственно не отгружаю остатки деталей, он пишет притензии и грозиться пойти в суд. Как мне доказать , что я ответственный продавец , а покупатель хочет заработать денег на данной ситуации
, вопрос №4744575, Эльвера, г. Москва
Налоговое право
Могу ли я оформить выплаты налога от себя как физ лицо, ему некогда этим заниматься
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, есть квартира у мужа . В собственности ещё до меня была. Хотели ее начать сдавать в аренду ,на длительный срок. Сами проживаем в другой вместе. Могу ли я оформить выплаты налога от себя как физ лицо, ему некогда этим заниматься. У меня имеется ИП. Но планирую сдавать как физ лицо. Не хочется как с ИП платить больше
, вопрос №4744033, Анастасия, г. Братск
Налоговое право
Есть ли у меня шанс оспорить начисления?
Добрый день. Ситуация следующая: 24.01.24 зарегистрировала ИП через банк Тинькофф, просила указать в заявлении ОСН, акцентировала на этом внимание, так как была уже плательщиков НПД как физ лицо и хотела сохранить эту систему налогообложения. Получила документы о регистрации, но в них не видна система налогооблоения, в ЛК ИП было НПД, все ок, в 24 и 25 году проибивала чеки и платила НПД, все было в порядке. В конце октября подала заявление на закрытие ИП и налоговая доначилила мне страховые взносы за 25 год, при этом на мой запрос ответила, что я неправомерно применяла НПД. и типа доход по нпд приравнять к доходу по УСН. Насколько они правы? это же их косяк, что они не увидели через месяц, что я не НПД а УСН??? есть ли у меня шанс оспорить начисления?
, вопрос №4743004, Екатерина, г. Москва
Наследство
Как мне доказывать то, что от меня просят?
Здравствуйте! Прошу помощи советом! Гражданский муж пропал без вести, при обстоятельствах, угрожавших смертью. Для меня это большая трагедия. Несмотря ни на что, я искала его живым. Поиски частью и мной результата не дали. Я являюсь наследником по завещанию на жилье мужа, находящееся в другом городе. Подала заявление в суд о признании мужа БО или погибшим по месту своего жительства, как заинтересованное лицо. Заинтересованным лицом также указала в/ч. Приложила справку 1421, где описаны обстоятельства исчезновения мужа, предполагающие то, что он погиб. Суд вернул мое заявление с формулировкой дело неподсудно данному суду. Порекомендовав подать заявление по месту в/ч. Я обратилась в областной суд, который полностью отменил решение районного судьи первой инстанции. Судья снова приняла мое заявление к производству, назначив с/з через месяц. (В итоге скоро будет год, как мой муж БО, первое заявление я подала через 7 месяцев.) Суд выдвинул мне условия: " В соответствии со ст.56 ГПК РФ .....заявитель обязан доказать: В месте жительства (ФИО моего гр.мужа) нет сведений о месте его пребывания в течение 5 лет, а если он пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью....- в течение 6 месяцев. Заявителю предоставить в суд.заседание свидетелей, которые могут подтвердить факт отсутствия (ФИО) в суде в течение трех месяцев в месте его пребывания(жительства)..." Я прочитала в интернете, что "Военнослужащий СВО может быть обьявлен умершим, если он пропал без вести при обстоятельствах....и в течение шести месяцев с момента возникновения таких обстоятельств в месте жительства этого гражданина нет сведений о месте его пребывания, в том числе такие сведения не предоставлены членам семьи этого гражданина командиром в/ч". Я правильно понимаю исходя из этого, что если в течние 6 месяцев нет сведений о месте пребывания бойца в месте его жительства- имеется ввиду, что его родным не сообщили из части, где находится (пребывает) боец? По месту жительства (прописки) сообщать какие-либо сведения некому, т.к. мама мужа умерла несколько лет назад, других родственников он не имеет. С самого начала, как случилось это несчастье с мужем, часть взаимодействует со мной. Мне прислали справку 1421. Мне передали медаль мужа. У меня есть письма из различных структур ( я обращалась везде, где могла для поиска)-из военной прокуратуры, из мин.госпиталей, что он не поступал ни в один госпиталь, кипа писем из самих госпиталей и больниц, письмо от нач.штаба, что высланная справка дает основание в суде признать погибшим. Скажите пожалуйста, правомерно ли требование судьи о предоставлении в суд свидетелей с места жительства мужа с другого города? У меня есть копия свид-ва о смерти его мамы. Справки 1421, где подробно описаны обстоятельства, подразумевающие смерть мужа, будет недостаточно? Пожалуйста, дайте мне совет, как мне действовать? В квартире мужа никто не проживает, сообщать некому. Соседям никто ничего сообщать бы и не стал. Часть общается со мной. Как мне доказывать то, что от меня просят? В качестве свидетеля я могу привести маму, которая проживает со мной, или мою соседку. Мой муж ветеран боевых действий, имеет множество наград. Заранее очень благодарна за ответ!
, вопрос №4742943, Анна, г. Москва
Дата обновления страницы 06.11.2025