Здравствуйте, пользовалась ОТП банком дебетовая карта, переводила средства также мне пополняли карту и в итоге её заблокировали в подозрении активности что делать

Здравствуйте!
Если ваша дебетовая карта ОТП Банка заблокирована по подозрению в подозрительной активности, это, скорее всего, произошло в рамках исполнения банком Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банк обязан отслеживать операции и блокировать счета при подозрении в нарушении закона.

Позвоните на горячую линию ОТП Банка или обратитесь в ближайшее отделение. Узнайте точную причину блокировки и какие документы им требуются для разблокировки карты и счета.

Банк, скорее всего, запросит у вас документы, объясняющие происхождение средств и экономический смысл переводов (как входящих, так и исходящих). 

Если после предоставления документов банк отказывается разблокировать карту или счет, или вы получили отказ в обслуживании (исполнение п. 5.2 ст. 7 115-ФЗ), вы можете: Обратиться в Межведомственную комиссию при Банке России. Эта комиссия рассматривает жалобы клиентов на необоснованные блокировки счетов.

Если моя консультация была вам полезна, оставьте, пожалуйста, положительный отзыв! Это не отнимет много времени, но очень поможет мне в развитии.

Если Вам будет нужна подробная юридическая помощь в будущем, вы всегда знаете, где меня найти. Заказывайте консультацию в моём чате — кнопка «Общаться в чате».