8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Вопрос таков, если выведу 65к₽, то будут ли вопросы от банка?

Здравствуйте, начал работать с торговлей фьючерсы в тг боте. Вопрос таков, если выведу 65к₽, то будут ли вопросы от банка? Торговля фьючерсами разрешена на территории РФ

, Богдан, г. Иркутск
Иван Яковец
Иван Яковец
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Богдан!

По вашему вопросу о выводе 65 000 рублей, полученных от торговли фьючерсами через телеграм-бот, сообщаю следующее:

1. Правовой статус торговли фьючерсами в РФ:
Торговля фьючерсами в России легальна, но должна осуществляться через лицензированных брокеров и организованные торговые площадки (биржи), имеющие соответствующие лицензии ЦБ РФ согласно Федеральному закону от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и Федеральному закону от 21.11.2011 №325-ФЗ «Об организованных торгах».

2. Относительно телеграм-ботов:
Торговля через нелицензированные платформы, включая телеграм-боты, не соответствует требованиям российского законодательства о рынке ценных бумаг и может рассматриваться как нелегальная финансовая деятельность.

3. Банковский контроль:
При выводе 65 000 рублей банк может запросить пояснения об источнике средств в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Банки обязаны проверять операции свыше 600 000 рублей, но на практике могут запрашивать информацию и о меньших суммах, особенно при подозрительных обстоятельствах.

4. Налоговые обязательства:
Доход от операций с фьючерсами облагается НДФЛ по ставке 13% (ст. 224 НК РФ). Вы обязаны самостоятельно задекларировать такой доход и уплатить налог, если брокер не является налоговым агентом.

5. Риски:
Использование нелицензированных платформ несет риски как финансового характера (потеря средств), так и правового (возможные претензии со стороны регуляторов).

Рекомендую для торговли фьючерсами использовать только лицензированных брокеров, зарегистрированных в реестре ЦБ РФ, и своевременно декларировать полученные доходы.

Удачи в делах!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Все
Здравствуйте У меня такой вопрос на какие выплаты может рассчитывать
Здравствуйте! У меня такой вопрос, на какие выплаты может рассчитывать беременная женщина? И вот если я на данный момент официально работаю, но состою в компании на обнуленной ставке ( то есть просто числюсь как сотрудник но по факту на работу не выхожу) по причине того что я сейчас переехала в другой город и здесь меня не захотели переводить и моё начальство сказало что если я не решу вопрос с переводом до конца года то меня уволят за невыход. Имеют ли они на это право? И если вдруг меня уволят, то выплаты я же буду гораздо меньше получать по сумме?
, вопрос №4750398, Алина, г. Домодедово
Уголовное право
Такой вопрос, если есть, что привлекался к уголовной ответственности и она была прекращена судом по применению сторон, то получится ли удалить эту информацию из ИЦ МВД?
Такой вопрос, если есть, что привлекался к уголовной ответственности и она была прекращена судом по применению сторон, то получится ли удалить эту информацию из ИЦ МВД?
, вопрос №4750474, Федор, г. Москва
900 ₽
Вопрос решен
Недвижимость
А так же от возможных штрафных санкций от банка за их не исполнение?
Оформлен ипотечный договор на приобретение земельного участка с договором строительства (кредитный договор прикрепил). Прошло 14 месяцев, но строительная компания ООО КДС построила только фундамент и каркас, чтобы каркас не сгнил пришлось накрывать его своими силами. ООО КДС не отвечает на письма, на звонки. Я обращаюсьв банк, с просьбой деньги выделенные на договор строительства забрать в счет частично-досрочного погашения кредита, однако банк заявляет что готов это сделать если я буду признан потерпевшим от недобросовестного застройщика. По идее мне нужно подать на застройщика в суд, но в договоре с застройщиком см пунк 2.3 (договор подряда) написано что застройщик должен построить за 6 мес, но не позднее чем 24 мес. https://disk.yandex.ru/d/oE4WhF0IlXjGJg ВНИМАНИЕ ПЕРВЫЙ ВОПРОС: могу ли я быть признан в КОНКРЕТНОМ СЛУЧАЕ потерпевшим если сроки еще не прошли? ВНИМАНИЕ ВТОРОЙ ВОПРОС: Я проживаю в г.Новый Уренгой, а застройщик находится в Ростове-на-Дону, могу ли я в соответствии с ГПК РФ Статья 29. Подсудность по выбору истца, подать иск в ДАННОМ случае с данным договором подряда по месту своего жительства? Кроме того у меня состоялась переписка с банком выдавшим ипотеку, пишу в банк: Добрый день! Ипотека на приобретение жилья делится на 2 части, приобретение участка, и подряда на строительство дома. С подрядной организацией ООО КДС возникли проблемы, достраивать компания не собирается, у них арестован счёт мин обр РФ. Мы с ними подписали доп соглашение о расторжении, однако! В вашем банке предусмотрена процедура срасторжения и смены подрядчика, выполнять эти условия ООО КДС добровольно не хочет! Принуждать через суд - долгая процедура. ВНИМАНИЕ!!! Вопрос: действие договора заканчивается в сентябре 2026 года, что произойдет с той частью средств которая на данный момент остается у вас в банке, то есть выдано застройщику 1 транш на сколько мне известно, а остальные остались у вас, я плачу за пользование этими деньгами процент по ипотеке, но эти деньги не получил ни застройщик ООО КДС, ни я. Эти деньги как то можно вернуть вам в банк? Они вернутся сами в сентябре 2026 года? ответ из банка: Добрый день, Олеся Сергеевна. Денежные средства со счета аккредитива возможно будет направить в частичное досрочное погашение по истечению срока его действия и поступление денежных средств на ипотечный счет. Нераскрытый аккредитив возможно направить в частичное досрочное погашение только при предоставлении Постановлении о признании потерпевшим, в случае недобросовестности подрядчика. ВНИМАНИЕ 3-й вопрос: если я признан буду потерпевшим, и смогу банку деньги его же в счет частично-досрочного погашения ипотеки вернуть, освобождаюсь ли я от обязательств по пункту 19.7 кредитного договора? а так же от возможных штрафных санкций от банка за их не исполнение?
, вопрос №4750379, Шелл Линдеман, г. Москва
Трудовое право
Был назначен на должность руководителя территориального подразделения министерства, а в этом же
Здравствуйте. Если гражданин Иванов А.А. был назначен на должность руководителя территориального подразделения министерства, а в этом же подразделении в должности специалиста работает его невестка - жена сына, то будет ли тут конфликт интересов ? И если да, то как разрешить
, вопрос №4749908, Иван Иванов, г. Москва
Дата обновления страницы 11.11.2025