8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Из-за 36 рублей блокировать карты это нормально?

Добрый день. Заблокировали озон карту по подозрительным активностям ИЗ-ЗА ПЕРЕВОДА 36₽ МНЕ ПЕРЕВЕЛИ 36₽ Я ПЕРЕВЕЛ СЕБЕ НА ТИНЬКОФФ ИХ и мне заблокировали карту. Я потерял чек написал в поддержку об этом на что банк отвечает мы зачищаем всегда наших клиентов. Из-за 36 рублей блокировать карты это нормально?

, русланчик, г. Кемерово
Иван Яковец
Иван Яковец
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, русланчик!

По вашей ситуации с блокировкой карты Озон:

1. Банки имеют право блокировать карты при подозрении на нарушение Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Это право закреплено в ст. 7 данного закона.

2. Сумма операции (36 рублей) не является определяющим фактором для блокировки. Банки анализируют характер операций, их частоту и другие параметры.

3. Согласно ст. 9 Федерального закона №161-ФЗ «О национальной платежной системе», банк обязан информировать клиента о блокировке и ее причинах в день блокировки.

4. Для разблокировки карты вам необходимо:
— Обратиться в службу поддержки Озон Банка с письменным заявлением
— Предоставить объяснения по операции и, по возможности, подтверждающие документы
— Если поддержка не помогает, направить официальную претензию в банк

5. Если банк отказывается разблокировать карту без достаточных оснований, вы вправе обратиться с жалобой в Банк России через интернет-приемную на сайте cbr.ru.

Блокировка карты даже из-за небольшой суммы законна, если операция вызвала подозрения системы финансового мониторинга банка, однако банк обязан предоставить вам четкое объяснение причин блокировки.

Удачи в делах!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Я передал знакомому 150 000 рублей в долг, договор был устный, но есть переписка в мессенджере и переводы на карту с назначением "в долг"
Здравствуйте, у меня проблема. Я передал знакомому 150 000 рублей в долг, договор был устный, но есть переписка в мессенджере и переводы на карту с назначением «в долг». Срок возврата прошёл полгода назад, деньги он не возвращает, на сообщения отвечает уклончиво.. Что мне делать?
, вопрос №4852492, Алексей, г. Москва
Уголовное право
Мне угрожали принудительной госпитализацией: следователь заявил, что если мы сейчас не подпишем согласие на
Как оспорить психиатрическую экспертизу в условиях госрегистрации, если я потерпевший по делу о сексуальном насилии? Я являюсь потерпевшим по уголовному делу о сексуальном насилии (изнасиловании). Сейчас следствие настаивает на проведении в отношении меня психологическо‑сексологической психиатрической судебно‑медицинской экспертизы в стационаре психиатрической больницы с очень негативной репутацией (множество отзывов о жестоком обращении, попытках удерживать пациентов и т.п.).Уже было проведено заключение, в котором эксперт опирается на субъективные суждения о моей внешности. Поставили диагнозы: возможное аффективное расстройство личности и гендерную дисфорию. Я категорически отрицал любые желания смены пола и чувствовал себя нормально в своём теле, но мне всё равно поставили гендерную дисфорию. Мне угрожали принудительной госпитализацией: следователь заявил, что если мы сейчас не подпишем согласие на прохождение экспертизы в стационаре, то суд «обязательно назначит психиатрию и повезут из суда прямо в больницу». Под этим давлением я подписал документ на экспертизу и возможную госпитализацию. Кроме того, у родственников обвиняемого неизвестно откуда появился номер телефона моей матери, а следователь сказал: "Это нормально" Как правильно юридически спорить с психиатрической экспертизой, основанной на стереотипах о внешности и навязанном диагнозе «гендерная дисфория», если я явно отвергаю такие проявления в себе? Можно ли оспорить подписанное мной согласие на прохождение экспертизы и госпитализации, учитывая, что оно было получено под психологическим давлением и угрозами?
, вопрос №4852420, Герман, г. Москва
Гражданское право
Суть ситуации: в 2024 году на мою карту ВТБ поступил перевод 150 000 рублей
У меня гражданское дело в районном суде. Я привлечён в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований. В деле участвует банк ВТБ. Суть ситуации: в 2024 году на мою карту ВТБ поступил перевод 150 000 рублей. Позже выяснилось, что перевод был осуществлён мошенником — деньги кредитные, оформленные на потерпевшее лицо. Деньги поступили на мою карту при продаже криптовалюты на бирже Bybit, у меня так же имеется ордер и выписка из банка!
, вопрос №4852289, Дени, г. Москва
Взыскание задолженности
Через несколько дней пришла небольшая сумма денег за классное руководство и банк снял ещё оставив 700 рублей
Получила зарплату. Банк снял 50 процентов. Через несколько дней пришла небольшая сумма денег за классное руководство и банк снял ещё оставив 700 рублей. Законно ли это ?
, вопрос №4852190, Светлана, г. Пенза
Исполнительное производство
Прошло более 10 лет как брала кредит, осталось 35 000, нет возможности платить, приставы все эти годы блокируют карты, это законно?
Здравствуйте. Прошло более 10 лет как брала кредит,осталось 35 000,нет возможности платить,приставы все эти годы блокируют карты,это законно?
, вопрос №4851210, Нелли, г. Москва
Дата обновления страницы 14.11.2025