Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
И поэтому хотел бы узнать возможно ли это?
Здравствуйте, думаю что подвергся мошеннической махинации, поэтому нужна консультация юриста. В поисках работы попалась вакансия с инвестициями, решил попробовать, по словам наставников заключал сделки, но решил что не хочу продолжать этим заниматься и захотел вывести деньги с биржи. В поддержке человек сказал что для снятия лимитов по переводам в Сбербанке нужно взять кредит и сказал создать активы вне банка и назвать их лимит и ввести туда сумму кредитов, потом перевести эти деньги на биржу для снятия брокерского плеча, потом отправить заявку на вывод, после этого мне пришел код, который я должен им скинуть и после этого они переведи мне деньги. Но в итоге я допустил ошибку в коде и они запросили вывод средств через бенефициара и на бенефициару тоже сказали создать актив вне Сбербанка и взять кредит на сумму которую написали в актив вне Сбербанка объяснив это тем для того снять лимиты по переводам, но мой бенефициар отказался. В итоге с поддержки мне написали что на счет моего бенефициара придет арест в размере 1500000 рублей и через ФССП будут принудительно взыскивать. И поэтому хотел бы узнать возможно ли это?
Добрый день, Евгений!
В Вашей ситуации прослеживаются явные признаки мошенничества. Описанная схема типична для финансовых мошенников:
1. По закону никакие «активы вне банка» не требуются для снятия лимитов по переводам. Это вымышленная процедура.
2. Требование взять кредит и перевести деньги на «биржу» — классический признак мошенничества (ст. 159 УК РФ).
3. Угрозы ареста счета бенефициара и взыскания через ФССП — манипуляция. ФССП может действовать только на основании исполнительного документа (ст. 12 ФЗ «Об исполнительном производстве»). Для этого должно быть судебное решение, которое невозможно получить в описанной ситуации.
Рекомендации:
1. Немедленно прекратите общение с этими лицами.
2. Сохраните всю переписку и данные о переводах.
3. Обратитесь с заявлением в полицию по факту мошенничества (ст. 159 УК РФ).
4. Если Вы уже перевели деньги, сообщите об этом в свой банк для возможной блокировки операции.
Подобные схемы с «инвестициями», «биржами» и требованием взять кредит — это распространенный способ хищения денежных средств. Никакого ареста счета Вашего бенефициара не будет, это лишь способ психологического давления.
Удачи в делах!