8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Кто-то может мне помочь грамотно составить письмо?

Заблокировали операции по карте, фз-115. Блокировка была еще в 2022 года. Попробовал восстановить карту. Написал в чат банка. Просят предоставить документы по операциям. В то время покупал продавал через крипто биржу монеты. Кто-то может мне помочь грамотно составить письмо ? чтобы разблокировать карту

, Евгений, г. Москва
Иван Яковец
Иван Яковец
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день, Евгений!

Ваша ситуация связана с блокировкой операций по карте в рамках Федерального закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Для разблокировки карты вам необходимо предоставить банку документы, подтверждающие законность операций с криптовалютой. Вот рекомендации по составлению письма в банк:

1. **Структура письма:**
— Укажите ваши ФИО, номер счета/карты
— Сошлитесь на полученное уведомление о блокировке
— Объясните характер операций
— Перечислите прилагаемые документы
— Попросите о разблокировке

2. **Документы, которые следует приложить:**
— Скриншоты/выписки с криптобиржи, подтверждающие ваши операции
— Документы о происхождении средств, внесенных на биржу (например, справка 2-НДФЛ)
— Договоры с криптобиржей (если имеются)
— Декларация о доходах (если вы декларировали доходы от операций с криптовалютой)

3. **Важные моменты:**
— Операции с криптовалютой сами по себе не запрещены законом РФ
— С 01.01.2021 криптовалюта признана имуществом согласно ФЗ №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах»
— Банк обязан проверять операции на соответствие 115-ФЗ, но при предоставлении подтверждающих документов должен разблокировать доступ

Обратите внимание, что согласно Положению Банка России №375-П, банк имеет право запрашивать документы по операциям клиентов, но также обязан рассмотреть предоставленные вами документы и принять обоснованное решение.

Если после предоставления документов банк необоснованно отказывает в разблокировке, вы имеете право обратиться с жалобой в Центральный Банк РФ через интернет-приемную на сайте cbr.ru.

Удачи в делах!

0
0
0
0
Похожие вопросы
Гражданское право
Здравствуйте, коллекторское агентство подали иск в суд по кредиту от 2013 года, скажите может ли кто то помочь в написании возражения по пропуску срока исковой давности?
Здравствуйте, коллекторское агентство подали иск в суд по кредиту от 2013 года, скажите может ли кто то помочь в написании возражения по пропуску срока исковой давности?
, вопрос №4757526, Анастасия, г. Сургут
Трудовое право
В общем как оказалось совсем недавно, ставка тарифная была рассчитана для мужчин, а я девушка
Добрый день. Ситуация сложилась следующая. При трудоустройстве на работу, работниками бухгалтерии была допущена грубейшая ошибка при назначении тарифной ставки. В общем как оказалось совсем недавно, ставка тарифная была рассчитана для мужчин, а я девушка. Два года получала маленькую зарплату, так как тарифная ставка у мужчин меньше, чем у девушек. Зато у мужчин часов больше, но часы мне проводили как девушке. Мне необходимо грамотно составить заявление на полный перерасчет, чтобы работодатель не обманул. И не пересчитал лишь за полгода, а не за за весь период работы. Буду благодарна любой юридической консультации.
, вопрос №4756305, Александра, г. Ханты-Мансийск
Гражданство
Как мне быть в этой ситуации помогите пожалуйста мне
Добрый день ,помогите в моей ситуации бегаю давно уже по инстанциям с 2016 года проживаю в Донецкой народной республике ДНР. В 2016 году мне выдали справку адресную подтверждающую мою личность по утери паспорта. С 2016года я со справкой бегал по инстанциям а именно миграционном отделом. В ответ только слышал у вас не полный пакет документов по выдаче паспорта РФ Хотя я сам уверен что мои права были ущемлены гражданские. Я не однократно это говорил в миграционном подразделением а именно начальнику подразделения миграционной службы. В от вет только слышал ухмылки со стороны этого начальника и высказывания в мой адрес где я вижу гражданина РФ. Когда я ему сказал что буду писать жалобу в прокуратуру и главе нашего региона о бездействи миграционного подразделения а именно начальника подразделения этого отдела. Только тогда дела мое сдвинулось с места у меня приняли пает документов на паспорт РФ с 2016года по 2025год я был без паспорта но в 2025 в октябре мне позвонили с миграционного отдела и сказали что паспорт РФ готов я могу приехать и забрать. Я подумал что наконцто я с паспортом как нормальный человек. Я приехал в миграционку мне вручили паспорт начальник . Хотя регистраию он не поставил прописку в паспорте со слался на то что мне надо на госуслугах в онлайне зарегистрироваться там меня как он сказал зарегистрируют по адресу где я проживаю уже давно. Или же я как он сказал начальник миграционного отдела мне надо поехать в МФЦ и там регистрируют. Хотя я там был мне сказали что это прироготив миграционного подразделения там ставят регистрацию и прописку в паспорте. Я приехал в миграционый отдел к тому же начальнику который долгое время не выдовал мне паспорт РФ с 2016-2025год тем самым нарушая мои гражданские права как гражданина Россиской Федерации. Отказывая мне в моих гражданских правах.Он мотивирует тем начальник что собственик квартиры кто,я говорю родители умерли я на момент смерти родителей проживал с ними. Мама умерла в 2019 отец 2017 . Ходил к натариусу он сказал что не будет принимать у меня пакет документов пока я не зарегестрируюсь по адресу где проживаю давно уже. А миграционыйотдел сылается а именно начальник подразделения. Что я не собственик квартиры и они не могут меня прописать а именно зарегистрировать. Но я то знаю что миграционый отдел привышает свои полномочия мне как гражданина росийской Федариции тем самым нарушая мои права . Я начальнику миграционного подразделения говорю вы мне выдовали справку адресную с фото моим и местом проживания написаным в справке. Это документ уже имеет силу а он мне начальник говорит что этот документ законность свою потерял. Как мне быть в этой ситуации помогите пожалуйста мне. С уважением к вам Виктор.
, вопрос №4756162, Витор, г. Донецк
Семейное право
"О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей" составьте конспект по вопросу
Помогите с заданием На основе анализа Ф3 от 16.04.2001 г. «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей» составьте конспект по вопросу: порядок формирования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей. Со ссылками на статьи, пожалуйста
, вопрос №4755382, Карина, г. Москва
Дата обновления страницы 16.11.2025