Как иностранному супругу выйти из реестра контролируемых лиц при блокировке карт?

Добрый день, Агавни!

По вашему вопросу о включении супруга-иностранца в реестр контролируемых лиц и блокировке его карт могу пояснить следующее:

1. Реестр контролируемых лиц ведется Росфинмониторингом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В него могут быть включены лица, в отношении которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности, терроризму или распространению оружия массового уничтожения.

2. Для выхода из реестра контролируемых лиц необходимо:

а) Запросить в Росфинмониторинге (через их официальный сайт или письменно) информацию о конкретных основаниях включения в перечень и о том, какое именно нарушение было зафиксировано в 2024 году;
б) Подготовить и направить в Росфинмониторинг заявление об исключении из перечня с приложением документов, опровергающих основания для включения (ст. 7.4 ФЗ №115);
в) Если решение Росфинмониторинга будет отрицательным, его можно обжаловать в судебном порядке в соответствии с главой 22 КАС РФ.

3. Относительно блокировки банковских карт:
а) Банки обязаны блокировать операции лиц, включенных в перечень (ст. 7 ФЗ №115-ФЗ);
б) Ваш супруг имеет право обратиться в банк с заявлением о разблокировке карт, если считает, что блокировка произведена необоснованно;
в) Если банк отказывает в разблокировке, можно обратиться с жалобой в Центральный Банк РФ.

4. Как супруга иностранного гражданина, вы можете выступать его представителем по доверенности при обращении в государственные органы.

Рекомендую начать с получения официальной информации о причинах включения в реестр, так как без понимания конкретного нарушения сложно выработать эффективную стратегию исключения из перечня.

Удачи в делах!