Мошенничество ли требования перевести деньги на холодный кошелёк при закрытии счёта?

Question

Торговала на иностранной платформе, как оказалось с кредитным плечом потом решила закрыть счёт. Звонили с поддержке сказали чтоб закрыть счёт меня нужно сделать как бы не платежемпособным. Для этого закрыть овальный лимит или кредитный потенциал свести к нулю. Деньги которые были перевели на их же платформу на холодный кошелек, теперь говорят вывести деньги с кредитной карты и тоже положить на любой холодный кошелек. Это мошенники как вы думаете.?

Игорь Минько · Answer

Здравствуйте. Нужно тщательно проверить лицензию этой платформы и регистр брокера, есть ли она в официальных реестрах. На практике многие подобные схемы оказываются мошенническими: требуют пополнять счета и «снимать кредитный лимит», при этом деньги замораживаются. Я могу бесплатно подсказать, какие шаги предпринять, как проверить брокера и помочь с возвратом средств. Напишите, как именно переводились деньги и с каких платформ или кошельков.

Евгений Воробьев · Answer

Здравствуйте! Здесь даже и думать не о чем-это 100% мошенники. Сейчас очень много мошенников в Интернете. Вы имеете право написать заявление в полицию. В действиях неустановленных лиц содержатся признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ Статья 159. Мошенничество. Согласно ст. ст. 141 и 143 УПК РФ, заявление составляется в произвольной форме и может быть подано устно (по телефону), письменно, или через сайт МВД. Дежурный обязан его зарегистрировать. В полиции обязаны будут провести проверку и принять по ее результатам решение: возбудить уголовное дело, либо отказать в возбуждении уголовного дела. Однако, часто установить личности преступников не представляется возможным, т.к. они проживают за рубежом.