Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Положила их на карту 17.000р и переводила на накопительный счёт 16.000р и банк ограничил доступ в подозрении на мошенничество
Тбанк. Получила пособия по потери кормильца в наличном виде. Положила их на карту 17.000р и переводила на накопительный счёт 16.000р и банк ограничил доступ в подозрении на мошенничество. При обращении в банк говорят явится офис . Возможности ехать в Москву нет, нахожусь за 2к км от Москвы.
Добрый день, Алена!
В вашей ситуации банк применил стандартную процедуру антифрод-контроля согласно Федеральному закону от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Для решения проблемы:
1. Вам не обязательно ехать в Москву. Согласно ст. 9 Федерального закона от 27.06.2011 №161-ФЗ «О национальной платежной системе», банк обязан обеспечить возможность дистанционной идентификации и подтверждения законности операций.
2. Рекомендую:
— Позвонить на горячую линию Тинькофф Банка и потребовать предоставить возможность дистанционной верификации
— Подготовить документы, подтверждающие получение пособия (справка о назначении пособия, выписка и т.д.)
— Направить обращение через мобильное приложение или личный кабинет с приложением сканов документов
3. Если банк продолжает настаивать на личном визите, вы вправе:
— Направить письменную претензию в банк (через электронные каналы связи)
— Обратиться с жалобой в Банк России через интернет-приемную
— Подать жалобу в Роспотребнадзор
Согласно Указанию Банка России от 30.03.2018 №4760-У, банк обязан рассмотреть вашу претензию в течение 30 дней и предоставить альтернативные способы идентификации, если личное присутствие невозможно.
Удачи в делах!