По вопросу о компании «OOOGruppFin» могу сообщить следующее:
Для определения легитимности юридического лица необходимо проверить его регистрационные данные в официальных реестрах. Любое юридическое лицо должно быть зарегистрировано в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц), иметь ИНН, ОГРН и другие обязательные реквизиты.
Если компания предлагает финансовые услуги, она должна иметь соответствующую лицензию Центрального Банка РФ (для банковской, страховой, инвестиционной деятельности) или быть включена в реестр микрофинансовых организаций.
Рекомендую проверить данную организацию по следующим параметрам: 1. Наличие в ЕГРЮЛ (сайт ФНС России) 2. Наличие лицензии ЦБ РФ (сайт Банка России) 3. Отсутствие в списках компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке (сайт ЦБ РФ)
Если компания отсутствует в официальных реестрах, предлагает необоснованно высокую доходность, требует предоплаты за услуги или демонстрирует другие признаки недобросовестного поведения, следует проявить осторожность.
Согласно ст. 159 УК РФ, мошенничество является уголовно наказуемым деянием. Если у вас есть подозрения, что компания действует незаконно, вы можете обратиться с заявлением в правоохранительные органы или подать жалобу в Центральный Банк РФ.
Здравствуйте. Столкнулась с неприятной ситуацией. Сначала мне поступил звонок, якобы доставка. Для передачи курьером товара другому человеку надо назвать код из сообщения. Никогда не называю никому никакие коды, но тут почему-то назвала. Через час примерно позвонил человек, представился сотрудником гос услуг. В итоге потом обнаружилось, что якобы от моего лица оформлена доверенность (я еë видала, она на моих гос услугах в паспорте прикреплена) на имя человека, являющегося экстремистом. И написано, что аннулировать доверенность можно только при замене основного счета специалистом Федеральной службы по финансовому мониторингу. (Впервые о таком слышу, но в момент стресса как-то пропустила мимо). Важно уточнить, что созвон потом перешел в приложение, как выразились "для конфиденциального общения". Мне предожили сделать запись экрана в самом приложении, чтобы потом, если что, использовать в суде. Затем меня заставляли рассказать про своих ближайших родственников и их финансовое положение, чтобы их обезопасить. На протяжении всего разговора мне говорили, что это крайне конфиденциальная информация, поэтому никого рядом быть не должно. При этом, если слышали, что я что-то на компьютере печатаю, всегда меня спрашивали, что я делаю. Всë это казалось очень странным, но никто не просил никаких переводов, никто не просил никаких кодов.Затем меня направили на созвон с ФСБ (всë в том же приложении), для того, чтобы сотрудник ФСБ дал разрешение для другого сотрудника Федеральной службы по финансовому мониторингу, чтобы мне поменяли основной счет и отменили доверенность. Сотрудник ФСБ показал в камеру свое удостоверение. И опять таки на протяжении всего разговора мне говорили, что это всë конфиденциально. Заведено уголовное дело, мне нельзя никому разглашать подробности, иначе дело закроют. Сейчас понимаю, что это бред, но в момент стресса ничего не соображала. Причем между звонками не было даже секунды, чтобы прийти в себя и погуглить. И еще говорили, чтоб я самостоятельно ничего не предпринимала, ничего не делала, в полицию не обращалась.
В общем, всë это было очень странно. Я так понимаю, что я попала на большую схему мошенников. Я сейчас поменяла пароль на гос услугах, отключила все устройства, установила запрет на кредиты, отозвала разрешение банкам на данные с госуслуг.
Денег у меня лично никаких нигде не списали (ну их просто на счетах в банках не было), кредитов в банках, в которых у меня есть карты, не взяли. Но я не знаю, что делать с другими банками, потому что у себя в гос услугах увидела разрешение для Комком банка (а я не являюсь его клиентом...)
Плюс меня очень беспокоит вопрос, что в ходе разговора была раскрыта информация о моих родственниках, плюс что делать с непонятной доверенностью, прикрепленной у меня на гос услугах.
Подскажите, пожалуйста, что мне сейчас следует делать? Это всë-таки реально мошенники, или я уже себя накрутила?
Заранее благодарю за оперативный ответ
Начала торговать на торговой площадке на иностранной площадке ayoorvan как выяснилось с кредитным плечом. Потом решила закрыть счёт. Специалист который помогал закрыть счёт сказал есть непогашенной кредитное плечо почему то в письме было указанно 1к100 ( хотя все сделки вроде были 1к20. ) чтоб не гасить это кредитное плечо в 9.000$ нужно сделать себя не платёжеспособным. Создали холодный кошелек на платформе и перевели туда почти все средства которые были на карте. Написали письмо но пришло то что кредитное плечо погашенно только на 30% т.к. есть потенциал что мне выдадут кредит или кредитную карту. В кредите мне отказали а карту кредитную одобрили. Мы написали письмо на платформу о том чтобы эта кредитка не учитывалась при рассмотрении заявки на закрытие счета.но прислали письмо что все равно не погашено плечо только на 60%. Специалист сказал что средства значит считаются и их нужно тоже выводить. Можно на любой холодный кошелек. Но в Росси таких кошельков нет из за санкций предложил либо туда же на платформу либо на Altyn кошелек, через который я пополняла платформу и выводила с неё средства. Я отказалась побоясь всего этого. Т к. Внесла уже на платформу деньги а вдруг это мошенники???? Теперь специалист говорит что процедура по закрытию счёта пойдет на расформирование в регуляцию, а кредитное плечо будет передано в ЦБ ФССП. Что это значит и что правда придет на меня это кредитное плечо и придётся его выплачивать????
Здравствуйте. Подскажите, это реальная организация или мошенники? Просят скачать приложение мой налог, потом ИП на нпд и выслать скрин из банка с реквизитами для получения зп? Думаю мошенники..
