Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Категории
Добрый день почему блокировали мою карту
Добрый день почему блокировали мою карту
, Шахзод гуломжонов голиб угли, г. Воронеж
Юрий Степанов
Здравствуйте!
Основные причины по которым банк может заблокировать карту:
1. Нарушение договора
2.
За нарушение закона № 115-ФЗ В рамках исполнения предписания 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» банки обязаны проверять движения по счетам клиентов и выявлять сомнительные операции. Особому контролю подлежат операции на сумму свыше 600 тысяч рублей.
3. Подозрительные операции
4.
Просроченная задолженность
)