Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

Чтобы снять наличные, приходите в офис с паспортом

Добрый день, у меня заблокировали карту и доступ в сбербанк онляйн. Так как я проживаю в Германии то просто невозможно обратиься напрямую в банк и конкретно узнать какие документы им требуется для разблокировки.Я переводил мою зарплату через телеграм на счёт в сбербанк. Отправлял несколько раз документы о доходе и всёравно отказ.

Вот то что мне прислал сбербанк.

Валерий , заблокировали ваши карты и доступ в СберБанк Онлайн. Нам нужно убедиться, что ваши операции не нарушают закон. Для этого просим передать в банк документы и пояснения по операциям с 09.09.2025 по 11.10.2025. Это требование п.14 ст.7 115-ФЗ. Какие документы можно предоставить s.sber.ru/VJQ7z7 Передайте их не позднее 21.10.2025 вместе с номером обращения — 251011-7000-428616. Чтобы снять наличные, приходите в офис с паспортом. СберБанк

Показать полностью

09 декабря 2025, 13:15, Валерий, г. Москва

сбербанк банк документы

Павел Козловский

Юрист, г. Краснодар

Здравствуйте, Валерий!

Блокировка счета и доступа к СберБанк Онлайн на основании Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» является стандартной процедурой при подозрениях на необычные или высокорисковые операции, которые могут быть связаны с отмыванием денег.

Вам необходимо начать с того, чтобы потребовать от банка официальный и исчерпывающий ответ со списком конкретных документов, необходимых для разблокировки. Обращаясь в поддержку банка, сошлитесь на полученное уведомление и номер обращения 251011-7000-428616, Вам следует четко указать, что Вы ожидаете получить подписанный уполномоченным сотрудником официальный перечень информации и документов, которые банк сочтет достаточными для подтверждения легальности именно такого способа перевода средств.

Если предоставление запрошенных документов и подробных пояснений о том, кто конкретно является отправителем платежей и на каком основании он это делает, не приведет к разблокировке счета, нужно будет писать обращение в Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Что касается предложения банка прийти в офис для снятия наличных, важно понимать последствия такого действия, даже если бы оно было возможно для Вас. Визит в офис для закрытия счета и вывода остатка средств (так называемое «расторжение договора по инициативе банка») обычно означает, что банк принял решение о прекращении обслуживания на основании 115-ФЗ. Если Вы забираете деньги и закрываете счет в такой ситуации, Сбербанк внесет Ваши данные в так называемый «черный список» ЦБ РФ (официально это информационный обмен о случаях отказа в выполнении операций). Попадание в этот реестр может повлечь за собой трудности в дальнейшем: другие российские банки будут обязаны отказывать Вам в открытии счетов, проведении платежей и любом финансовом обслуживании.

Если Вам потребуется помощь в подготовке официальных обращений в банк и Центральный банк, а также для детального анализа Вашей конкретной ситуации, готов помочь разобраться в ситуации подробно в рамках платной онлайн консультации.

*Если моя консультация была вам полезна, оставьте, пожалуйста, положительный отзыв! Это не отнимет много времени, но очень поможет мне в развитии.*

*Также, если у вас есть желание поддержать мою работу и помочь мне помогать другим, вы можете отблагодарить меня. Любая ваша поддержка вдохновляет и мотивирует на новые свершения!*

09 декабря 2025, 14:12

Похожие вопросы

1150 ₽

Недвижимость

3 Чтобы обосновать мои накопления, достаточно ли справки НДФЛ за 2 года?

Добрый день! Вводные: 1. У меня есть цель купить квартиру, но денег не хватает; 2. У меня есть прекрасные родственники: родные бабушка и сестра, которые готовы мне помочь. 3. У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП снимаю ее в наличку (другого варианта банк не дает). 4. За последние несколько лет я отложил определенную сумму денег в наличных. Как я уже написал ранее, примерно год назад мне прилетел 115-ФЗ за покупку на авито, и все это время я мучаюсь с этим. Я боюсь, что возникнут проблемы с обоснованием происхождения средств при совершении сделки (покупка квартиры) и прошу помощи в том, что мне нужно сделать, чтобы оформить все максимально официально и иметь железобетонные доказательства. И так, я работаю в IT компании, ЗП - 350т.р уже в течении 2+ лет. Квартира стоит 20млн У меня наличными накопилось 10 млн. Скоро у меня день рождения, и (!) бабушка обещает мне подарить 5млн наличных денег (картами никогда не пользовалась) (!) Сестра - готова перевести 2млн со счетов/вклада (!) остаток денег (3млн) планирую взять в долг ВОПРОСЫ: 1) как правильно оформить получение денег от бабушки, чтобы это было обоснованием происхождения средств на счету? 2) нужно ли как то дополнительно оформлять перевод со счета на счет от Сестры ко мне? 3) Чтобы обосновать мои накопления, достаточно ли справки НДФЛ за 2 года? 4) Могут ли возникнуть проблемы с остатоком, который я планирую взять в долг, с учетом подтверждения остальной суммы? приложите, пожалуйста формы/документы, которые нужно заполнить/заверить для каждого из вопросов, где они нужны. Заранее спасибо.

08 февраля, 11:33, вопрос №4850572, Влад, г. Москва

14 ответов

Недвижимость

У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП вывожу ее в наличку (другого варианта банк не дает)3

Добрый день! Добрый день! Вводные: 1. У меня есть цель купить квартиру, но денег не хватает; 2. У меня есть прекрасные родственники: бабушка и сестра, которые готовы мне помочь. 3. У меня уже почти год 115-ФЗ в банке, куда приходит ЗП, поэтому почти год я сразу же при получении ЗП вывожу ее в наличку (другого варианта банк не дает). За это и предыдущее время я отложил определенную сумму денег в наличных. Как я уже написал ранее, примерно год назад мне прилетел 115-ФЗ за покупку на авито, и все это время я мучаюсь с этим. Я боюсь, что возникнут проблемы с обоснованием происхождения средств и прошу помощи в том, что мне нужно сделать, чтобы оформить все максимально официально и иметь железобетонные доказательства. И так, я работаю 5 дне

08 февраля, 11:31, вопрос №4850501, Влад, г. Москва

1 ответ

Гражданское право

Можно ли направить через госуслуги в Мировой суд ходатайство, чтобы мне письма приходили от них в абонентский ящик?

Здравствуйте. Можно ли направить через госуслуги в Мировой суд ходатайство, чтобы мне письма приходили от них в абонентский ящик? И что для этого нужно? И как?

08 февраля, 10:11, вопрос №4850488, Эльвира Т, г. Саратов

1 ответ