8 499 938-65-20
Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️
Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
589 ₽
Вопрос решен

Мне сегодня почему-то арестовали счет на 70 тыс рублей в Т-Банке

Мне сегодня почему-то арестовали счет на 70 тыс рублей в Т-Банке. Я пытался позвонить МВД но никто не взял трубки. На сайте ФССН я ввел свои данные, и ничего там не нашел о задолженностях, так же как и на сайте госуслуг я никаких долгов не увидел. Я не понимаю за что мне был арестован счет, т.к. я ничего вообще не делаю, у меня даже работы нет. Единственное, я недавно в крипте вывел 70 тыс рублей себе на счет. Проблема в том, что банк говорит, что арест был наложен именно МВД. И это не 115 уфз, как я понял

, Анвар, г. Казань
Николай Хитцов
Николай Хитцов
Юрист, г. Иркутск

Здравствуйте.

Вам именно счет арестовали на указанную сумму (в приложении отображается «арест») или Вам приостановили использование банковской карты?

0
0
0
0
Анвар
Анвар
Клиент, г. Казань
Это именно арест. Сказали что от МВД арест

Тогда, скорее всего, Вы, когда выводили крипту, угодили в схему «треугол». Деньги, которые Вам пришли на счет, были похищены у потерпевшего.

На основании возбужденного уголовного дела (ч. 1 ст. 115.2 УПК РФ)

В ходе досудебного производства по уголовному делу при наличии достаточных оснований полагать, что банковские счета (вклады, депозиты), электронные денежные средства, денежные средства, внесенные в качестве аванса за услуги связи, использовались при совершении преступления путем проведения операций по зачислению денежных средств, увеличению остатка электронных денежных средств или денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи, следователь с согласия руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора выносит постановление о приостановлении операций с денежными средствами, электронными денежными средствами, денежными средствами, внесенными в качестве аванса за услуги связи (далее в настоящей статье — постановление о приостановлении операций), на срок не более 10 суток в целях последующего решения вопроса о наложении ареста на них.

Потерпевший обратился в полицию, те возбудили уголовное дело, после чего следователь вынес постановление о приостановлении операций по счету.

Далее либо через 10 суток его снимут, либо, что более вероятно, суд по ходатайству следователя Вам их арестует.

Вам нужно обращаться в ОВД по месту жительства, писать заявления (обычно подают сообщение о преступлении с регистрацией в КУСПе).

После чего сотрудники полиции в рамках проверки должны узнать, каким органом было возбуждено уголовное дело и в каком городе.

Затем Вам нужно будет выходить на связь со следователем, просить, чтобы у Вас взяли показания по делу.
Если Ваша причастность не подтвердится, то арест накладывать не должны. 

Либо, если арест все-таки наложат, то Вы сможете попытаться его обжаловать.

0
0
0
0
Дмитрий Подулов
Дмитрий Подулов
Юрист, г. Санкт-Петербург

Добрый день.

Скорее всего, арест счета связан не с вашими долгами (ФССП, налоги), а с расследованием по уголовному делу. МВД (а точнее, следователь или дознаватель) имеет право налагать арест на денежные средства в рамках статей 115 и 115.1 УПК РФ («Меры процессуального принуждения») для обеспечения возможного будущего взыскания или конфискации, либо если есть подозрение, что деньги получены преступным путем.

Наиболее вероятно -подозрение в отмывании денег (ст. 174 УК РФ) или легализации (ст. 174.1 УК РФ). Это основная версия. Если криптообменник или анонимный кошелек, с которого вы выводили деньги, были замешаны в незаконных операциях (мошенничество, торговля запрещенными товарами, финансирование терроризма и т.д.), то все цепочка переводов может попасть под расследование. Ваши деньги могли быть частью этой цепочки, даже если вы об этом не знали.

Необходимо направлять запросы как в банк (потребуйте предоставить вам копию документа-основания для ареста счета). С документом из банка вы будете знать точное подразделение МВД, куда и следует обратиться за разъяснением данной ситуации..

0
0
0
0
Анвар
Анвар
Клиент, г. Казань
То есть нужно попросить у банка копиб документа основания для ареста счет?

да, конечно. это их обязанность 

0
0
0
0
Евгений Каргапольцев
Евгений Каргапольцев
Юрист, г. Екатеринбург
рейтинг 9
Эксперт

Здравствуйте, Анвар.

На текущий момент Вам следует добиться информации от банка об основаниях приостановления операций. При этом важно точно знать формулировки: арест и приостановление операций -разные вещи.  Такая обязанность у банка имеется. См.https://cbr.ru/press/event/?id=26865

Учитывая, что

я недавно в крипте вывел 70 тыс рублей себе на счет.

 Сказали что от МВД арест

Вполне может быть, что это действия в рамках п.11.7 ст.9 ФЗ О национальной платежной системе.

11.7. Оператор по переводу денежных средств обязан приостановить использование клиентом электронного средства платежа, если от Банка России получена информация, содержащаяся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, которая содержит сведения, относящиеся к клиенту и (или) его электронному средству платежа, при наличии сведений федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел о совершенных противоправных действиях, получаемых в соответствии с частью 8 статьи 27 настоящего Федерального закона, на период нахождения указанных сведений в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента.

Если это так и есть, это означает, что отправитель денежных средств, которые Вы приняли за продажу криптовалюты, обратился в органы внутренних дел с заявлением о мошенничестве или иных противоправных действиях с Вашей стороны.

В этом случае, Вы вправе обратиться в ЦБ с заявлением об исключении из базы данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента».

При этом стоит иметь ввиду, что при упоминании информации о получении денег за отчужденную криптовалюту Вы столкнетесь уже и с другой блокировкой — в рамках 115-ФЗ.

Все остальные моменты могут быть рассмотрены индивидуально в чате.

С уважением

0
0
0
0
Анвар
Анвар
Клиент, г. Казань
Банк мне не дает ответа, почему счет был арестован. Они пишут "К сожалению, не сможем отправить вам документ. Ваш экземпляр должен прийти по адресу регистрации почтой России"

Все это следует видеть наглядно: переписку с банком и т.д.

0
0
0
0
Похожие вопросы
ОСАГО, Каско
При первичном осмотре авто после дтп они отправили соглашение на сумму 136 тысяч рублей, на что эксперт, который осмотрел машину порекомендовал пройти дополнительный осмотр на скрытые повреждения
Здравствуйте, у меня возникла такая ситуация со страховой Росгострах. При первичном осмотре авто после дтп они отправили соглашение на сумму 136 тысяч рублей, на что эксперт, который осмотрел машину порекомендовал пройти дополнительный осмотр на скрытые повреждения. Сейчас мне зачислили 100 тысяч без каких-то объяснений, разве окончательная сумма выплаты может быть меньше после дополнительного осмотра?
, вопрос №4849352, Настя, г. Иркутск
Жилищное право
В итоге он подписал какие-то документы, по которым получил компенсацию 700 тысяч рублей
Здравствуйте. Такая ситуация, у меня есть младший брат инвалид детства ( умственно отсталый) проживал с нашей матерью и со мной, она при жизни купила дом и оформила на него договор купли-продажи. Мама заболела, находилась на лечении, но спасти не удалось, мама умерла в 2018 году, хоронила я её сама , об этом имеется справка. Дом попал под боевые действия в 2015 году, частично разрушен. В 2025 году я с братом обратилась в управление социальной защиты населения , документы на дом я сохранила,там он не дал мне жаль с ним действовать на основании того, что дом оформлен на него. В итоге он подписал какие-то документы, по которым получил компенсацию 700 тысяч рублей. Могу ли я обратиться в суд о признании брата невменяемым, ( справка имеется у него об инвалидности) и опровергнуть решение комиссии в которой он подписал неизвестный мне документ?
, вопрос №4849070, Вера, г. Москва
Исполнительное производство
Выпустять ли меня за границу, если есть задолженность оплаты по капитальному ремонту более 70 000 рублей?
День добрый! Выпустять ли меня за границу,если есть задолженность оплаты по капитальному ремонту более 70 000 рублей?
, вопрос №4848685, Людмила, г. Челябинск
Взыскание задолженности
Имею активный договор в МФО, сегодня списались деньги в счет займа с карты другого человека, она была еще привязана давно
Здравствуйте. Имею активный договор в МФО, сегодня списались деньги в счет займа с карты другого человека, она была еще привязана давно. Законно ли это?
, вопрос №4848416, Кирилл, г. Москва
Недвижимость
Сторона 3 обязуется передать Стороне 2 денежные средства в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей
Мне нужна консультация нотариуса, подскажите возможно ли оформить такое соглашение между мной, бывшим супругом и третьим лицом? Стороны: 1. «Сторона 1»; 2. «Сторона 2»; 3. Третье лицо, осуществляющее выплату компенсации (далее — «Сторона 3»). 1. Предмет соглашения 1.1. Сторона 3 обязуется передать Стороне 2 денежные средства в размере 1 800 000 (один миллион восемьсот тысяч) рублей в качестве компенсации уплаченного первоначального взноса и ранее произведённых Стороной 2 платежей по ипотеке в течение 3 (трёх) месяцев с момента подписания настоящего соглашения, путём перевода на банковский счёт Стороны 2. 1.2. Сторона 2 подтверждает, что получение указанной суммы является встречным предоставлением за последующую передачу принадлежащей ему доли в квартире, расположенной по адресу: г.Красноярск, ул.Молокова 1К, кв.14 в пользу Стороны 3 после полного погашения ипотечного кредита и снятия обременения. 2. Порядок перевода компенсации 2.1. Сторона 3 переводит сумму 1 800 000 рублей на банковский счёт, указанный Стороной 2, в течение 3 месяцев с момента подписания соглашения. 2.2. Сторона 2 подтверждает получение суммы на счёт и фиксирует, что сумма является компенсацией первоначального взноса и ранее внесённых платежей по ипотеке. 2.3. Стороны признают, что до момента перевода суммы обязательства Стороны 2 по передаче доли не вступают в силу полностью, но подтверждаются соглашением. 3. Обязательство передать долю 3.1. Сторона 2 обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней после полного погашения ипотечного кредита и снятия обременения совершить нотариальную сделку по отчуждению принадлежащей ему доли квартиры в пользу Стороны 3. 3.2. Передача доли осуществляется путём дарения / купли-продажи (выбрать форму) без дополнительной оплаты, кроме уже полученной компенсации. 3.3. Сторона 2 обязуется предоставить Стороне 1 и Стороне 3 все необходимые документы и подписи, чтобы сделка была оформлена у нотариуса и зарегистрирована в Росреестре. 4. Запрет на отчуждение до сделки 4.1. До заключения основного договора Сторона 2 обязуется не отчуждать, не закладывать, не дарить, не продавать, не сдавать в аренду иным лицам свою долю, а также не совершать действий, затрудняющих последующее отчуждение доли в пользу Стороны 3. 5. Штрафные санкции 5.1. В случае отказа или уклонения Стороны 2 от совершения нотариальной сделки по отчуждению доли в установленный срок, он обязуется выплатить Стороне 3 солидарно штраф в размере 50% от рыночной стоимости квартиры. 6. Право на понуждение через суд 6.1. Настоящее соглашение является предварительным договором в смысле ст. 429 ГК РФ и может быть использовано Сторонами 1 и 3 для понуждения Стороны 2 к заключению основного договора в судебном порядке, если Сторона 2 откажется выполнять свои обязательства. 7. Права и обязанности Стороны 1 7.1. Сторона 1 принимает на себя обязанность погашать задолженность по ипотечному кредиту до момента полного исполнения обязательств. 7.2. Сторона 2 признаёт, что платежи Стороны 1: • совершаются не в его интересах, • не создают для него прав на возврат этих средств, • не дают права предъявлять претензии к Стороне 1 в будущем. 8. Участие Стороны 3 8.1. Сторона 3 участвует в настоящем соглашении в качестве третьей стороны, подтверждает факт передачи денежных средств Стороне 2 и выражает согласие принять долю в собственность после погашения ипотеки и совершения отчуждения Стороной 2. 9. Заключительные положения 9.1. Стороны подтверждают, что подписывают настоящее соглашение добровольно, понимают его юридические последствия и обязуются исполнять все его условия. 9.2. Настоящее соглашение подлежит нотариальному удостоверению и может быть использовано в суде для защиты прав Сторон 1 и 3.
, вопрос №4848163, Мария, г. Курск
Дата обновления страницы 09.12.2025