Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Здравствуйте, такая ситуация что я выиграл большую сумму денег в онлайн казино и при поступлении денег мне на
Здравствуйте, такая ситуация что я выиграл большую сумму денег в онлайн казино и при поступлении денег мне на счёт через 2-3 месяца мне заблокировали счета в банке, что в этом случае делать и возможно ли снять ограничения по счёту в моей ситуации?
Здравствуйте!
Вашу ситуацию с блокировкой счетов после выигрыша в казино, вызвал 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов», так как крупные поступления от непонятных источников, как казино, вызывают подозрение у банков; чтобы снять блокировку, нужно срочно предоставить банку документы, подтверждающие легальность происхождения денег – выписки, скриншоты из казино, объяснения, иначе деньги «заморозят», а снятие ограничений возможно, но потребует усилий и объяснений, иначе блокировка может стать постоянной.
