Здравствуйте, такая ситуация, заблокировали все карты и счета в ПАО Сбербанк по 161 статье. Подозреваю что это из-за вывода денег с казино, сумма небольшая, но от разных людей. 6 мелких переводов.
Инициатором блокировки стал сам банк, написали запрос в ЦБ РФ, какой шанс что счета разблокируют?
Впервые такая ситуация, до этого никаких подозрительных переводов не было.
Здравствуйте, Макс!
Вы пользовались нелегальным казино и ваш счет заблокирован в рамках закона.
Тут есть 2 варианта.
Согласно ч.11.6 ст.9 ФЗ №161 ФЗ ваш банк вправе приостановить использование банковской карты, онлайн-банкинга и других электронных средств платежа в том случае, если сведения о клиенте или его платежных средствах содержатся в базе данных Банка России. В том числе, если информация пришла от МВД России (ч. 11.7 ст. 9 ФЗ № 161-ФЗ). И есть высокая вероятность что вы попали в черный список именно по информации мвд.
Так как один или несколько лиц, кто вам переводил, оказался дроппом.
Вы можете обратиться к любому юристу сайта в чат и обговорить оказание услуги в рамках требований ст.779 ГК РФ.
В том числе можете обратиться в мой чат для более подробной консультации и помощи в составлении документов.
