Здравствуйте Анастасия.
По описанию это классическая многоэтапная инвестиционная мошенническая схема. Вы все сделали правильно, обратившись в полицию. Законных оснований для предъявляемых к Вам требований не существует.
Поясняю по сути. Ни один легальный брокер, ни в РФ, ни за рубежом, не требует получения статуса квалифицированного инвестора путем внесения денежных средств. Такой статус подтверждается опытом, объемом активов, образованием, но не переводами денег на «терминал». Требование внести средства для «ожидания статуса» является первым и очевидным признаком мошенничества.
Далее. Закрытие кредитного плеча не требует участия третьих лиц. В реальной брокерской деятельности невозможно привлечение посторонних людей, оформление на них кредитов и перевод средств для так называемой «синхронизации счетов». Это грубое нарушение финансового законодательства и типичный элемент мошеннических схем.
Предложение провести «фиктивное банкротство в ЕС», продать имущество и перевести деньги на платформу не имеет ничего общего с правом. Ни один суд, ни один брокер, ни один регулятор не предлагает подобных процедур. Более того, фиктивное банкротство само по себе является преступлением. Подобные формулировки используются для психологического давления и запугивания.
Письмо о том, что якобы брокер подал в суд за границей и требуется оплатить налог в размере 117 миллионов, также является мошенничеством. Частная компания не вправе требовать уплаты налогов. Налоги взыскиваются исключительно государственными органами конкретной страны, на основании официальных решений, с указанием закона, налогового периода и порядка обжалования. Письма подобного рода, как правило, являются подделками.
Обратите внимание. Реальные суды не ведут переписку через мессенджеры и не предлагают «урегулировать вопрос переводом». При наличии настоящего судебного разбирательства Вы получили бы официальные процессуальные документы с возможностью защиты и привлечения адвоката. В Вашей ситуации этого нет.
То, что Вы обратились в полицию, является абсолютно правильным и юридически грамотным решением. Наличие уголовного дела защищает Вас. Все последующие контакты со стороны так называемого брокера, «юристов», «суда» или «налоговой» являются продолжением мошеннических действий.
Категорически не рекомендую предпринимать какие-либо платежи, вступать в переписку, направлять документы, паспортные данные, доверенности, подписи или видеозаписи. Не реагируйте на угрозы суда, налогов или ареста имущества.
Рекомендую сохранить всю переписку, записи разговоров, письма, реквизиты, номера счетов и данные лиц, с которыми Вы общались. Все это необходимо передать следователю. В случае поступления новых угроз или писем их также следует приобщать к материалам уголовного дела.
Вывод однозначный. Это мошенники. Требования незаконны. Угрозы фиктивны. Обращение в полицию было правильным. Ваши дальнейшие действия должны осуществляться исключительно через правоохранительные органы.
