Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Смогу ли я доказать, что это не дропперство и вернуть себе счёт?
Друг через мою карту смог выйграть 150+ тысяч рублей в онлайн казино и моя карта сейчас не активна. Смогу ли я доказать, что это не дропперство и вернуть себе счёт?
Смогу ли я доказать, что это не дропперство и вернуть себе счёт?
Здравствуйте!
1.Ваша ситуация требует ряда уточнений, поскольку для предоставления полноценной юридической консультации предоставленной информации пока не достаточно.
Вашу карту (счёт) блокировали по 115 ил по 161-ФЗ, что отвечает банк на ваши вопросы?
Если коротко, то статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ предписывают, что бы банк применял меры контроля в отношении подозрительных операций по счету.
В соответствии с п. 2 ст. 6 Федерального закона № 115-ФЗ, операция с денежными средствами подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физлицо, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Но при этом контролю подлежат и все прочие подозрительные операции.
Блокировки по 161-фз имеют иные основания.
То есть, нужно вашу ситуацию разбирать полностью и исходя из объективных обстоятельств предлагать юридические варианты решения вопроса.
2.Все остальные моменты по вашей ситуации, могут быть детально разобраны в рамках отдельной платной консультации.Если вам потребуется более подробная персональная консультация по вашей ситуации, напишите мне в чат.