Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Блокировка 115 фз банки, в блокировке около полутора года
Блокировка 115 фз банки, в блокировке около полутора года
Добрый день, Виталий!
В настоящеее время всех клиентов банков ознакамливают с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Карта может быть заблокирована банком, если возникают подозрения относительно законности проводимых клиентом финансовых операций — например, при выявлении признаков отмывания доходов, добытых незаконным путем. В соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», банки обязаны контролировать деятельность клиентов и отслеживать сомнительные транзакции, такие как значительное число переводов денежных средств от различных лиц клиенту либо наоборот — многочисленные переводы клиентам от одного лица.
Для решения Вашего вопроса, необходимо обратиться в отделение банка выпустившего банковскую карту.
Обращение в банк даст понимание причин блокировки. В Вашем случае, какую причину блокировки указывает банк? Если в ответах банка нет данной информации, то запросите письменное подтверждение блокировки счета.
В некоторых случаях блокировка может быть связана с требованиями закона о противодействии отмыванию доходов, для решения данной ситуации требуется предоставление подтверждающих документов.
Если причиной блокировки стала система фрод-мониторинга банка которая зафиксировала перевод с карты на мошеннические реквизиты, то можно обратиться в кол центр банка.