Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
На криптобирже Z со своего аккаунта продаешь доллар по курсу 82, а указываешь реквизиты карты человека, у
Если заниматься p2p между биржами, это заработок на разнице курсов покупки доллара на разных биржах. Суть заключается в том, что на криптобирже N курс доллара 80, а на криптобирже Z курс 82. На криптобирже Z со своего аккаунта продаешь доллар по курсу 82, а указываешь реквизиты карты человека, у которого покупаешь доллар по курсу 80 на криптобирже N, потому что напрямую у биржи доллар не купить, все заблокировано. И получается человек с одной биржи платит другому а разницу в курсе кладешь в карман, но если один из них имеет черные реквизиты или отправитель заливает деньги непонятного источника, то могут ли быть проблемы у человека на которого привязана криптобиржа
Банковские учреждения часто проводят мониторинг операций клиентов на предмет подозрительных транзакций. Если поступающие средства имеют сомнительное происхождение (например, связаны с мошенничеством, отмыванием денег или финансированием нелегальной деятельности), банк может временно заморозить карту или счет, потребовать объяснения происхождения средств либо вовсе отказать в обслуживании клиента.
Биржи также следят за активностью пользователей и применяют меры против тех, чьи операции вызывают подозрения. Например, использование анонимных или незаконно полученных платежных реквизитов может привести к временной приостановке аккаунта вплоть до полного закрытия.
Участие в операциях с использованием средств неизвестного происхождения может повлечь уголовную ответственность, особенно если правоохранительные органы выявляют связь вашей деятельности с преступными схемами.