Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Договор на брокерское обслуживание, заключенное с ООО "Цифра брокер" ИНН 9909642139 (Беларусь); 3
Здравствуйте, ищу юриста который возьмется порешать с банком по 115 ФЗ.
Вот обращение банка:
1. Документальное подтверждение источников происхождения денежных средств, поступивших на счет в 2025г на сумму 4 091 918,00 рублей с Ваших счетов из сторонних банков по системе СБП;
2. Договор на брокерское обслуживание, заключенное с ООО "Цифра брокер" ИНН 9909642139 (Беларусь);
3. Отчет брокера ООО "Цифра брокер" ИНН 9909642139 (Беларусь);
4. Копию уведомления от налоговой об открытии счетов в данной организации
Со 2 по 4 пункты все документы в порядке. А вот с первым есть трудности.
Ищу специалиста, который специализируется на решение подобных случаев и грамотно напишет ответное письмо.
Добрый вечер. Есть ли у вас выписки по счетам из других банков? Без них объяснить происхождение денежных средств затруднительно. Их можно заказать в онлайн режиме в любом банке. Если они у вас есть, то прошу их опубликовать. Иначе помочь вам будет трудно.
Более подробно проконсультирую в личном чате.
С уважением адвокат Чичигин Роман Николаевич.
Добрый день
В данном случае важно понимание того, что банк вправе в полном соответствии с требованиями статей 6 и 7 115-ФЗ запросить документы и пояснения по транзакциям по счету, Вы же в соответствии со статьей 7 указанного закона обязаны представить пояснения и запрошенные имеющиеся документы. Вам необходимо дать пояснения и представить запрошенные банком документы, которые показывали бы легальность средств и законность операций по счету.
Дать какие то конкретные рекомендации относительно стратегии поведения возможно лишь после анализа требования банка, транзакций по счету и тех пояснений что Вы уже дали банку, если давали. Это возможно лишь в рамках полноценной услуги в чате.
Что касается пояснений по п.1 — необходимо анализировать выписки по Вашим счетам с которых шли переводы и, исходя из этого уже выстраивать линию позволяющую говорить о легальности средств. Без этого дать какие то конкретные ответы не представляется возможным.
Все остальные моменты, в т.ч. анализ выписок и подготовка ответа для банка. могут быть разобраны в рамках отдельной полноценной услуги в чате( кнопочка рядом с фото юриста, доступна при входе на сайт через браузер).
С уважением Евгений Беляев
Здравствуйте.
Что касается ответа, то это отдельный вид правовой помощи, о котором можно договориться в рамках персонального чата.
Относительно собственно блокировки, следует понимать, что банк действует в рамках положений ст.ст. 6 и 7 Закона №115-ФЗ, а также последующих указаний ЦБ РФ, которыми баник обязываются при наличии сомнений в совершенных операциях, приостанавливать их и направлять запрос клиенту-держателю счета в целях выяснения экономической сущности подозрительной операции.
Для того, чтобы понимать что именно следует отвечать банку, необходимо чтобы Вы пояснили выбранному юристу реальные источники денежных средств, которые поступили по СБП к Вам от других лиц, какие отношения Вас связывают с этими лицами, чем Вы можете доказать наличие этих связей. Без этой информации дать какие-то конкретные рекомендации невозможно.
Если Вам потребуется дополнительная консультация по этому вопросу и/или составление документов, либо возникнут иные правовые вопросы, Вы можете обратиться ко мне в чат за персональной консультацией.