Мы — ваш онлайн-юрист 👨🏻‍⚖️

Объясним пошагово, что делать в вашей ситуации. Разработаем документы и ответим на любой вопрос, даже самый маленький.

Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.

Категории

И могу ли я ничего не делать, просто прекратить переводы?

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть? Заблокировали операцию по статье 115. Переводила в казино. Как мне сейчас действовать ? И могу ли я ничего не делать , просто прекратить переводы ?

Сегодня в 08:12, Ирина, г. Иркутск

Оксана Тлустая

Юрист, г. Москва

Здравствуйте, Ирина. Игнорирование блокировки по 115-ФЗ юридически недопустимо, так как бездействие приведет к присвоению вам «красного» уровня риска в системе ЦБ РФ «Знай своего клиента», что заблокирует банковское обслуживание во всех банках РФ.
Согласно ст. 7 ФЗ № 115, вы обязаны представить банку документы, подтверждающие легальный источник происхождения средств (справки о доходах, выписки), и письменные пояснения экономического смысла операций. Транзакции в пользу нелегальных онлайн-казино (запрещенных ФЗ № 244) классифицируются финмониторингом как подозрительные. Если вы «просто прекратите переводы» без дачи пояснений, банк внесет сведения о вас в реестр отказов (база 550-П), что лишит вас возможности открывать новые счета и пользоваться картами. Обращайтесь ко мне, если желаете получить полную консультацию, или подготовить документы в чате. Услуги предоставляемые мною в чате платные.

Сегодня в 08:23

Похожие вопросы

Наркотики

И могу ли я Ожидать конца срока давности Находясь На воле?

Здравствуйте. Был осуждён. По статье 264-2 часть и 228-1 часть по совокупности получил 2 года колонии-поселения. Фактически колония поселения отбыта 10 месяцев, ушёл по 80 статье на уфиц. С уфиц перережимился на КП . Есть ли в этом случае срок давности? И могу ли я Ожидать конца срока давности Находясь На воле?

Сегодня в 04:04, вопрос №4850259, Александр, г. Москва

1 ответ

Автомобильное право

Подскажите пожалуйста оплачивать ли пени от компании Делимобиль за штраф и могут ли они подать в суд?

Доброй ночи. Подскажите пожалуйста оплачивать ли пени от компании Делимобиль за штраф и могут ли они подать в суд?

Вчера в 23:37, вопрос №4850212, Евгений, г. Москва

1 ответ

Предпринимательское право

И могу ли я тоже открыть ИП и таким же способом покупать и продавать криптовалюту?

Здравствуйте! Тема вопроса криптовалюты покупка и продажа. Я покупаю криптовалюту больше 1,5 лет и даже попал под 115ФЗ и 161ФЗ в начале 25г. Потом 3 месяца разбирался с ЦБ, доказывая, что деньги законные и просто крутятся туда сюда. И в конце 25г я обратил внимание, что один продавец криптовалюты на бирже Bybit продает криптовалюту через свое ИП. И оплату принимает через QR-код. Причем оквэд у него такой: 62.09 (Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий. Вопрос следующий, вообще на сколько законные такие операции с ИП? И могу ли я тоже открыть ИП и таким же способом покупать и продавать криптовалюту?

Вчера в 20:25, вопрос №4850131, Михаил, г. Санкт-Петербург

1 ответ

Военное право

И могу ли я писать рапорт если мой ротный против?

Хочу взять отпуск, но ротный затягивает этот вопрос и не подходит к командиру части. Как мне взять отпуск если ротный не захочет отпускать? Или будет специально затягивать? И могу ли я писать рапорт если мой ротный против? Я нахожусь на контракте уже 3-и месяца. До этого 5 месяцев был на срочной службе.

Вчера в 07:23, вопрос №4849541, Василий, г. Москва

2 ответа

Военное право

Доброй ночи, у меня закончился контракт, скажите могу ли я не посещать такие мероприятия как стрельбы и занятия в свой законный выходной?

Доброй ночи , у меня закончился контракт , скажите могу ли я не посещать такие мероприятия как стрельбы и занятия в свой законный выходной ? Так как времени и данных выходных очень мало . это связанно с усиленным несением службы в графике день день ночь ночь отсыпной выходной и по-новой . а такой график из за нехватки людей

06 февраля, 01:22, вопрос №4848266, Антон, г. Москва

1 ответ