Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Скажите пожалуйста, стоит ли ей переживать или это просто пытались запугать?
В телеграмм-канале подруга выиграла якобы 200000 рублей, но для этого перевела 1001, 2000 и 5050 для снятия антифрод, потом комиссию 15000, ещё и лицензионный сбор, после отправила девушка, которая ведёт этот канал, чек,что перевод выполнен, но банк требует оплатить 18000 для подтверждение, что это чистый перевод, а не отмывание денег. Я убедила подругу отказаться, вследствии чего, сначала эта девушка начала писать, что все счета будут заблокированы, но всё таки мы настояли на своём и нам начал написывать адвокат этой девушки, сказал, что будут на мою подругу подавать иск по статье 15 ГК РФ. Скажите пожалуйста, стоит ли ей переживать или это просто пытались запугать?
Переживаю вдруг из-за меня у подруги будут проблемы.
Здравствуйте, Юлия!
Это — мошенники, ничего вам не будет. Вы имеете право подать заявление в полицию для проверки на предмет совершения правонарушения. Проверка по такому заявлению проводится в срок до 30 дней по правилам статей 144-145 Уголовно-процессуального Кодекса РФ с возможностью продления. Решение будет принято с учётом полученных по результатам проверки доказательств возможного совершения преступления. Вы будете иметь право обжаловать принятое решение, если оно Вас не устроит.
Если Вам необходима дополнительная консультация или помощь в оформлении письменных документов, можете обращаться в мой чат, по правилам сайта консультации в чате платные.
Всего доброго!
Здравствуйте, Юлия!
Возвращайте свои деньги.
В случаях, когда вы перевели деньги другому лицу без заключения договора, вы вправе требовать от получателя денег возврата неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ).
Это право есть и в тех случаях, когда деньги переведены в результате обмана, введения в заблуждение, мошенничества или, например, для участия в так называемом казино, на валютных и криптовалютных торгах и т. д.
Т. е. условием для взыскания неосновательного обогащения является отсутствие заключенного договора. Хотя в некоторых случаях можно взыскивать неосновательное обогащение и при наличии договора.
С суммы неосновательного обогащения получателя денег вы вправе требовать проценты за пользование этими деньгами (ст. 1107 ГК РФ).
Обращаться в полицию с заявлением в большинстве случаев смысла нет, поскольку такие вопросы решаются в судебном процессе, а полиция возвратом денег не занимается. Направление досудебной претензии не обязательно.
Иск в суд должен соответствовать требованиям ст. 131, 132 ГПК РФ и содержать сведения о должнике (ФИО, адрес регистрации, дату и место рождения и т.д.). Если каких-то сведений нет, то их выяснит суд по вашему ходатайству.
Имею значительный опыт во взыскании денег в аналогичных случаях. Если у вас остались вопросы, требуется составление иска в суд, пишите мне напрямую в чат. Стоимость услуг и срок согласуем там же. Всего доброго!
С уважением, эксперт Александр Ларин
Если ответ юриста вам помог, вы можете отблагодарить его здесь pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/1132716/ прямо сейчас. Вам несложно — юристу приятно!
Нельзя однозначно сказать, стоит ли подруге переживать из-за угроз адвоката. Однако есть информация о том, что за правонарушения, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путём, предусмотрена уголовная и административная ответственность
В частности, статья 174 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём. Статья 174.1 УК РФ позволяет привлечь к ответственности лиц, совершивших преступления и сами легализовавших полученный незаконным способом доход.
Статья 15.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях устанавливает административную ответственность за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма.
Чтобы не стать причастным к легализации чужих незаконных доходов, рекомендуется не размещать на своих счетах и банковских картах чужие денежные средства, особенно крупные суммы, и не переводить их на счета и карты неизвестных лиц.