Здравствуйте, познакомился девушкой на сайте, попросила перевести ей 2700, якобы вернет через денеш, ни денег ни девушки нет, на звонки не отвечает, могу ли я написать заявление о мошенничестве?

Здравствуйте! У меня возникли сомнения в правдивости людей, которые представляются аналитиками брокерской компании Kantai Securities. Связаны эти сомнения со следующим. Я обратилась к ним по рекламе в Инстаграм, в которой говорилось об инвестициях с помощью Freedom Finance Global plc. В инвестициях я не разбираюсь, но ранее я начинала инвестировать с Freedom Broker, купив один раз через него акции с помощью коллеги, которая инвестирует и увеличивает свой доход через Freedom Broker с 2020 г. Поэтому я и связалась с менеджером по той рекламе. Этот менеджер мне изначально говорил о работе с Freedom и показал лицензию Freedom и далее связал с аналитиком через телеграм-канал. Аналитик подробнее объяснил мне, что работа ведется на платформе Американской биржи и уверил, что если что-то мне не понравится я могу в любое время вернуть свои деньги, и показал мне как я могу их вывести на примере с маленькой суммой, но я должна заранее, за 5-7 дней, предупредить о намерении вывести деньги. Он предоставил мне копию лицензии брокерской компании Kantai, выданную финансовым регулятором, МФЦА (Международный Финансовый Центр "Астана"). BIN компании 180740900057, указанный в лицензии, и номер лицензии совпадает с тем, что указан на сайте МФЦА. Но название на сайте МФЦА указано Kantai Securities, а в лицензии - Kantai Wealth Management, это старое название компании, которое поменялось, как указано на сайте МФЦА, в 2021 году. На вопрос о разных названиях компании на лицензии и на сайте МФЦА, был ответ, что главное BIN верный, а то что в лицензии указано старое название, это не так важно. Мне дали доступ на биржевую платформу на сайте https://publicreg.myafsa.com/roc/?form=&name=Kantai+&bin_number=&reg_status= , там же находится кошелек, куда я перевела $4120. Все эти деньги я по инструкции "аналитика" сначала перевела в крипту через OKX (одна из крупнейших централизованных криптовалютных бирж и Web3-экосистема, где можно купить и хранить криптовалюту)и потом перевела на кошелек на торговой платформе. На этой платформе также стоит логотип со старым названием компании, Kantai Wealth Management. Сам факт того, что на платформе указан логотип брокерской компании "аналитик" объясняет тем, что брокер арендует эту платформу у биржи, подключается к ней и работает на ней от имени Kantai, давая инвестору рекомендации и направляя на прибыльные сделки, которые надо открывать. Kantai с каждой сделки имеет 5%. На мой вопрос о том, как я могу быть уверенной в том, что это настоящий аналитик от компании Kantai, он показал на видео-звонке свой бейдж и отправил вырезку-копию бейджа со своим именем и названием компании (опять же со старым названием) и сказал, что я могу проверить его по имени и фото в службе поддержки на платформе. В службе поддержки также отвечает сотрудник Kantai. А то что платформа является реальной, настоящей, а не scam-сайтом, не клоном, приводится довод со сравнением их сайта с сайтом Tradingview.com, который, как утверждается является официальным сайтом американской биржи. На обоих сайтах графики показывают одинаковые текущие цены на разные активы. После путаницы с рекламой от имени Freedom Finance Global, когда до меня дошло, к сожалению, после того, как я перевела деньги, что эти аналитики от совершенно другой компании, я хотела вернуть свои деньги и вывести из кошелька на платформе, но мне это не удалось, счёт заблокирован по сей день. Мне "аналитики" объясняют, что под мой капитал забронирован инвестиционный план, который мы должны выполнить и только потом я смогу вывести деньги. По этому плану предлагают контракт на месяц на работу на бирже с гарантией дохода 80%. По схеме этого контракта работа ведётся с $5000, $10000, либо $20000. Недостающую сумму предлагают взять в кредит. Сначала, в января, речь шла о $5000, с которой можно было начать. Сейчас уже речь идёт о $8000-$9000, указывая на изменившееся текущие события, и как сказано выше недостающую сумму предлагают взять в кредит, либо займ. В связи со всем вышеуказанным у меня следующие вопросы, на которые, я надеюсь, может ответить ваш международный юрист: 1) Верно ли утверждение "аналитика", что лицензия с указанием старого названия компании это нормально и эта лицензия имеет правовую силу, и что указание верного BIN достаточно? 2) Указывается ли на сайте платформы, через которую подключаются к бирже, логотип брокерской компании? И нормально ли, что логотип стоит со старым названием, хотя домен, на котором работает сайт, был создан в ноябре 2025 года, а название компании официально изменилось в 2021, т.е. 5 лет назад. А сертификат сайта показывает, что он выдан 2 марта 2026, тогда я и зашла посмотреть данные сайта. "Аналитик" объясняет, что это дата продления сертификата и это совпадение, что дата продления совпала с датой, когда я зашла проверить данные сайта. Разве не должны были уже использовать логотип с новым названием компании? Ведь компании со старым названием уже не существует, по крайней мере в Казахстане, лицензия на сайте МФЦА зарегистрирована на компанию с новым названием. 3) Тот факт, что графики с текущими ценами на сайте платформы Kantai, на который мне дали доступ и на котором мы работаем, совпадают с ценами на сайте TradingView служит доказательством того, что этот сайт с платформой Kantai настоящий и реальный? Можно ли доверять ответам службы поддержки на этой платформе, где отвечают также сотрудники Kantai, и могут ли их подтверждения являться достоверной информацией об аналитиках, с которыми я разговариваю и работала на торговой платформе? 4) На вопрос о рекламе, с которой все началось, сам Freedom Finance и Freedom Broker мне ответили, что Freedom рекламу в соцсетях не дают, и что Freedom не сотрудничает ни с какими другими брокерами, включая Kantai Securities. "Аналитики" на это отвечают, что Freedom Finance Global это одна из подразделений холдинга Freedom и служба поддержки других его подразделений, Freedom Finance и Freedom Broker, не могут знать о деятельности другого подразделения Freedom, такого, как например Freedom Finance Global и его сотрудничестве с какими-либо другими компаниями, т.к это конфиденциальная информация. Что вы можете сказать на это утверждение? 5) Онлайн сервисы scamdoc и scam advisor, на которых можно проверить надёжность сайта, и выявить мошеннические ресурсы, показывают, что сайт предоставленный вышеуказанными людьми, не надёжный, дают очень маленький бал надёжности - 25%, т.к его домен создан менее 6 мес назад, слишком молодой, не оставил публичного следа, похож на копию и на одностраничник и сайт не индексируется. Все это похоже на мошеннеческий ресурс. "Аналитик" считает этот сайт не благонадежным, и направляет на сайт VirusTotal, который показывает, что их сайт не фишинговый и не вредоносный. Как вы можете ли вы прокомментировать это утверждение?

Здравствуйте. Мне 17 лет, и я хотела бы получить разъяснение по своей ситуации и возможным юридическим рискам. Я нашла в Telegram пользователя, который предлагал помощь в оформлении медицинских справок. Я самостоятельно написала этому человеку. В переписке я указала свои данные (ФИО, номер телефона, учебное заведение) и сказала, какой диагноз мне нужен. Документ мне был нужен исключительно для личной ситуации между мной и знакомым человеком, использовать его официально или предоставлять в какие-либо организации я не планировала. 04.04.2026 в 16:59 я перевела 1500 рублей по номеру телефона 89082067029 через банковское приложение. После перевода мне написали, что документ будет готов через несколько часов. На следующий день я попыталась уточнить готовность, однако пользователь Telegram @Alisa_Med_Service заблокировал меня. Денежные средства мне возвращены не были, документ я не получила. При проверке номера телефона я увидела, что в Telegram по нему также отображается пользователь @Ryzz011, однако с этим человеком я не общалась. Я обратилась в банк (Т-Банк), где мне сообщили, что так как перевод был совершен добровольно, для запуска процедуры оспаривания перевода необходимо подать заявление в полицию о факте возможного мошенничества. Банк предоставил мне шаблон такого заявления. Планируется подача заявления онлайн через официальный сайт. Моя цель — получить номер регистрации заявления (КУСП), чтобы банк мог начать процедуру рассмотрения и оспаривания перевода. В суд с гражданским иском я обращаться не планирую, мне важно только понять, могу ли я безопасно подать заявление и вернуть переведенные 1500 рублей. В связи с этим прошу разъяснить: 1. Есть ли риск какой-либо ответственности для меня, если я подам заявление о мошенничестве в данной ситуации. 2. Может ли мое заявление быть расценено как ложный донос. 3. Может ли возникнуть риск привлечения меня к ответственности из-за того, что я пыталась заказать подобный документ, хотя фактически его не получила и никуда не использовала. 4. Правильно ли будет в заявлении указывать только факты перевода денежных средств и прекращения связи со стороны этого человека. Буду благодарна за разъяснение возможных юридических рисков и за совет, стоит ли в моей ситуации подавать такое заявление.

Меня зовут Арина, мне 20 полных лет. На меня поступило судебное взыскание по микрозайму, который я не брала. Как оказалось позднее, исходя из моего личного "расследования", это сделала (воспользовалась моими паспортными данными в онлайн займе, именно таким образом, это выяснила я сама опять же) моя бывшая коллега по работе, с которой я состояла в близких отношениях 1,5-2 г назад. У меня такое впервые и первым делом я сразу же написала заявление в полицию, после направила возражение на решение суда, которое впоследствии удовлетворили. От долгового обязательства на данный момент меня избавили, но при звонке в мфо с просьбой убрать меня из их базы данных, мне отвечали, что только после суда это будет возможно. Расследование данного дела на мой взгляд очень странно идёт, т.к. после первоначального опроса при передаче дела от розыска следователям, меня не уведомляли абсолютно ни о чем: ни личности следователей, ни контактные номера, к кому бы можно было обратиться, ни статью дела, ни мой статус, статус дела, которое по итогу приостановили без каких-либо уведомлений на пару месяцев, и так далее. Когда наконец нашла номер следователя, ей оказалось 21-летняя девушка, которая при первом телефонном разговоре из всех моих вопросов ответила только на статус дела, и мой статус в деле, на всё остальное сказала, что я не имею прав даже на копии моих показаний и опросов, на получение информации, касаемой моих персональных данных, каким образом они оказались у обвиняемой и т.д., аргументируя тем, что я плавно перетекла в статус свидетеля, хотя изначально обсуждалась как потерпевшая. Прошло около месяца или больше, где я отстранилась от этого события, на днях мне позвонила уже сама, та же следователь и попросила явиться в участок для опроса, с её слов. Где мне опять не дали никакой информации, только опрашивая меня и составляя бумагу моего опроса. Первый раз, когда следователь не стала мне фактически ничего объяснять, Я звонила человеку из розыска, который изначально этим занимался. Он же мне сказал, что по слухам обвиняемая созналась во всём и примерно после этого дело и было приостановлено. В силу моего не знания и некомпетентности в вопросе знания и понимания законов очень хотелось бы, чтобы специалист объяснил мне процесс этого всего и ответил на некоторые мои вопросы и опасения, и дал советы и информацию по поводу моих прав и компетентности сотрудников правоохранительных органов.