Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Там система пополнения и вывода P2P, т.е я перевожу сумму человеку, которого мне выдает система, она
Здравствуйте, мою карту заблокировали банком за подозрительные операции. Я делал ставки на спорт на зарубежном сайте. Там система пополнения и вывода P2P, т.е я перевожу сумму человеку, которого мне выдает система, она отслеживает перевод и после успешного перевода средства поступают в букмекерскую контору и таким же способом происходит вывод средств из конторы. Меня заблокировали как раз за такой перевод и требуют официальные бумажки с подписью и печатью, что я переводил эти средства для пополнения счета, но эта БК зарубежная и они не предоставляют никаких бумажек, получается тупик. На карте у меня есть определенная сумма, которую я хочу снять, но банк противится и говорит предоставить официальные данные, которые мне никто не предоставит. В связи с этим у меня возникает вопрос, законно ли банк удерживает мои средства на заблокированной карте, которой я пользоваться не могу и законны ли мои действия? На сколько я знаю, что участие в азартных играх не несёт никакой ответственности, если я не организатор этих игр, а я как вы уже наверно поняли только пользователь.
Здравствуйте! Банк действует в рамках требований Федерального закона № 244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр», согласно которому кредитные организации обязаны блокировать переводы в пользу нелегальных (зарубежных) онлайн-казино и букмекеров. Банки используют автоматизированные системы мониторинга, которые отслеживают подозрительные P2P-переводы, особенно если они направлены на зарубежные счета или имеют признаки связи с азартными играми. Участие в азартных играх как пользователь не является уголовно наказуемым деянием, но банк вправе отказать в проведении операций, если заподозрит, что они связаны с нелегальными игровыми площадками. Ваши средства на карте не пропали — они заморожены, и банк обязан либо разблокировать их после предоставления подтверждающих документов, либо вернуть их вам при закрытии счета. Однако это не лишает вас права на возврат собственных денег. Вам необходимо написать официальное заявление в банк с требованием разблокировать карту или закрыть счет с выдачей остатка наличными, сославшись на то, что все операции были личными и вы не можете предоставить документы от иностранной компании. Если банк откажет, вы вправе также подать иск в суд о признании действий банка незаконными и взыскании средств.
При необходимости готов проконсультировать Вас дополнительно. Пишите.
хорошо