Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
Какие последствия возможны, риски и хотелось бы полную консультацию по вопросу
Вызван в качестве третьего лица в суд по гражданскому иску. Какие последствия возможны, риски и хотелось бы полную консультацию по вопросу.
В августе прошлого года я продавал криптовалюту на бирже ByBit через p2p.
В феврале этого года меня вызывали к следователю для дачи показаний по УК делу о мошенничестве в качестве свидетеля. Деньги, которые мне перевели были получены обманным путем. Я, очевидно, ничего не знал. Мне написали деньги от доверенного лица. Проверить их законность я тоже никак не могу.
Сегодня мне позвонили из суда по месту, где проходит гражданский иск. И сообщили что направят мне повестку в качестве третьего лица.
Прилагаю протокол моих показаний и повестку.
- 2026-03-20 (5).pdf
- photo_2026-02-04 18.16.16.jpeg
Здравствуйте!
1. Речь идёт в повестке об иске по признанию кредитного договора недействительным.
Скорее всего вас вызывают как получателя денежных средств, которому в итоге поступили деньги взятые в кредит.
Здравствуйте.
Судя по повестке, некий Усов оспаривает заключенный им кредитный договор со сбербанком.
Скорее всего, было так. Гр. Усов под воздействием мошенников оформил кредитный договор со сбербанком и перевел денежные средства, взятые в кредит Вам на банковский счет, причем на Вас счет они пришли под видом оплаты за приобретенную у Вас криптовалюту.
Напрямую пока дело Вас не касается, Усов видимо хочет признать недействительным договор кредитования, как сделку, заключенную под влиянием обмана (ст. 179 ГК РФ)
2. Сделка, совершенная под влиянием обмана, может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.
Но для Вас этот процесс чреват тем, что в нем могут установить невыгодные Вам обстоятельства, например, то, что Усов Вам перевел денежные средства, взятые в кредит под влиянием мошенников.
А Вы в этом процессе уже участвуете как третье лицо.
После вступления в силу решения по этому делу, либо он сам, либо банк могут предъявить Вам иск о взыскании неосновательного обогащения (ст. 1102 ГК РФ)
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
И им не придется уже ничего доказывать, т.к. у них будет решение суда, в котором установлено, что Вы получили от потерпевшего деньги — это так называемая преюдиция.
Суд при таких обстоятельствах не сможет принять другого решения, кроме как взыскать с Вас эти деньги.
Попробуйте через ГАС правосудие отправить ходатайство об ознакомлении с материалами дела в электронном виде. Это маловероятно, но возможно суд Вам даст доступ к сканам дела.
Но скорее всего Вам придется искать юриста представителя в городе, где проходит суд, выслать ему нотариальную доверенность и попросить, чтобы он отфотографировал материалы дела.
Затем на основе этих материалов Вы обратитесь к юристу и он Вам поможет составить возражения на иск, если, конечно это будет иметь смысл с точки зрения того, как обстоят дела.
Если Вы действительно получили на счет похищенные деньги, то с большой вероятностью Вам придется возвращать их потерпевшему, не важно знали ли Вы или не знали о их происхождении.
Практика в основном складывается не в пользу приобретателей этих денег.
Усов перевел своему другу, а друг перевел мне. Мошенники указали меня как конечного получателя денежных средств.
Это еще один повод участвовать в деле, поскольку Усов и этот его друг могут в процессе доказать, что получатель были Вы. И это потом повлечет для Вас негативные последствия в другом процессе, уже по иску к Вам.
2. Таким образом, данное дело вас не касается, к вам никакие материальные требования не заявлены, вы не ответчик, а третье лицо, поэтому вы можете явиться в судебный процесс и предоставить суду пояснения, если он посчитает такие пояснения необходимыми, а можете не явиться. Обязанности строгой ГПК не устанавливает.
Ваши процессуальные права как третьего лица указаны в статье 35 ГПК РФ
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/76602a8eaa07ea6be840dcada31c74e26f1c0600/
Поскольку истец пожелал привлечь вас в дело, то суд вынес соответствующее определение
В дальнейшем к вам могут предъявить иск как к ответчику о неосновательном обогащении (статья 1102 ГК РФ), но это будет уже другой процесс
3. Можете просто составить в суд письменное возражение где указать, что вы к оспариваемому кредитному договору не имеет никакого отношения и просите рассмотреть дело без вашего участия.