Как узнать кто открыл на меня ИП и как отспорит

Добрый день!

Каким образом Вы узнали что открыто ИП на Ваше имя, совпадает ли ИНН?

Обнаружение того, что на ваше имя без вашего ведома зарегистрировано ИП — ситуация серьезная, но решаемая. Для ее разрешения нужно пройти несколько обязательных шагов: от проверки факта регистрации до взаимодействия с правоохранительными органами.

Шаг 1: Самостоятельная проверка

Прежде всего, необходимо точно убедиться, зарегистрированы ли вы как ИП, и получить выписку из ЕГРИП (Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей).

· Используйте сервис ФНС: Быстрее всего это можно сделать бесплатно на официальном сайте Федеральной налоговой службы с помощью сервиса «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» или через сайт egrul.nalog.ru.

· Как искать: В строке поиска нужно указать свои ИНН, либо фамилию, имя и отчество. Регион выбирать необязательно.

· Анализ результатов:

  · Если ИП на Вас зарегистрировано, система сформирует выписку из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей). В ней будет указан ОГРНИП, дата регистрации и другие данные.

  · Если статуса ИП у вас нет, появится уведомление «По заданным критериям поиска данных не найдено».

️ Шаг 2: Ваши действия для защиты прав

Если выяснилось, что ИП на вас действительно зарегистрировано, и вы не давали на это согласие, необходимо действовать по следующему алгоритму:

1. Уведомите налоговую инспекцию: Сразу же после обнаружения факта мошенничества обратитесь в регистрирующую ИФНС по месту нахождения «вашего» ИП. Это, по рекомендации ФНС, лучше сделать лично. Подайте заявление в свободной форме, указав свои данные и подробно изложив обстоятельства (что вы не регистрировали ИП, не подписывали документы и не получали электронную подпись).

2. Обратитесь в полицию: Напишите заявление о преступлении по факту мошенничества с использованием ваших персональных данных. Это критически важно для того, чтобы зафиксировать факт незаконных действий и инициировать расследование.

   · Важно: В заявлении необходимо четко подчеркнуть, что вы не имеете никакого отношения к регистрации этого бизнеса, чтобы правоохранительные органы не могли расценить вас как соучастника или «подставное лицо».

3. Пресеките использование электронной подписи (ЭП): Если мошенники оформили ИП, они могли получить и сертификат ключа проверки электронной подписи на ваше имя. Его нужно аннулировать. Для этого обратитесь в удостоверяющий центр, который выдал сертификат (узнать это можно в той же выписке из ЕГРИП), и отзовите ЭП.

4. Рассмотрите подачу иска в суд: Если, несмотря на ваши обращения в налоговую и полицию, вопрос не решается (например, налоговая отказывается аннулировать регистрацию ИП), следующим шагом будет подача иска в суд. Вам потребуется потребовать признать недействительной государственную регистрацию вас в качестве ИП.

Частые вопросы и важные нюансы

· Чем это грозит? Незаконно зарегистрированное ИП грозит начислением налогов, штрафов и пеней за непредставление отчетности. С вас могут взыскать долги через суд, а также заблокировать банковские счета.

· Кто понесет наказание? За такую незаконную регистрацию предусмотрена уголовная ответственность по статьям 173.1 и 173.2 УК РФ. Важно знать, что закон освобождает от уголовной ответственности подставное лицо (т.е. вас), если вы активно способствовали раскрытию преступления.

 Резюме

Если вы обнаружили, что на вас зарегистрировано ИП без вашего ведома, действуйте быстро и по порядку: подтвердите факт через сайт ФНС, подайте заявление в налоговую и полицию, а при необходимости — обращайтесь в суд. Быстрое реагирование и четкое следование инструкциям помогут минимизировать риски и отстоять свои права.