Все это — онлайн, с заботой о вас и по отличным ценам.
У меня вопрос, возможно ли это просто пугаловка, чтобы я вернула денежные средства?
В мае месяце вместе с мужем продали банковские карты Озон. Нам знакомый предложил подработку , сказал, что все легально, для криптовалюты и не более. В августе месяце в начале мне по почте приходят документы , в которых материалы уголовного дела , и исковое заявление на меня. Уголовное дело не на меня, а в целом на ситуацию. Оно было приостановлено еще в июле. Иск гражданский, девушка писала в нем, чтобы я вернула ей средства. С этого времени прошло практически 8 месяцев ( с того момента, как я получила документы), а угольное дело завели в мае.
Мне никто не звонил , не писал. По иску так же меня никуда не вызывали.
У меня вопрос, возможно ли это просто пугаловка, чтобы я вернула денежные средства? И могли ли закрыть дело?
Здравствуйте.
Ситуация, в которой вы получили документы по уголовному делу и гражданскому иску спустя несколько месяцев после предполагаемого преступления, требует внимательного анализа.
Нельзя однозначно утверждать, что это попытка давления с целью вернуть деньги, но такая вероятность существует. Иногда потерпевшие или их представители могут использовать угрозу уголовного преследования или гражданского иска как способ добиться возврата средств вне судебного порядка. Однако важно понимать, что если уголовное дело возбуждено законно, такие действия могут иметь реальные правовые последствия.
Если Вам нужна очень подробная консультация по Вашему вопросу, напишите в личное сообщение (чат). Вот ссылка: pravoved.ru/lawyer/2384674/
Желаю Вам удачи!
Добрый день! Это не «пугаловка», а реальная уголовно-правовая ситуация, в которой вы являетесь фигурантом, и ваши действия по продаже карты Озон образуют состав преступления, предусмотренного ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), а то, что вам никто не звонил 8 месяцев и не вызывал в суд, не означает, что дело закрыто или его не существует. Вы — дроппер, и продажа банковской карты третьим лицам, даже под предлогом «для криптовалюты», является уголовным преступлением, так как ваша карта использовалась для транзита похищенных у потерпевшей денег, и вы как владелец счета несете за это ответственность независимо от того, знали вы о мошеннической схеме или нет, а практика по ст. 187 УК РФ однозначна: дропперы привлекаются к ответственности, даже если их просто попросили «помочь с обналичкой». Уголовное дело приостановлено, но не прекращено, так как следователь приостановил дело в июле по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, и это не реабилитирующее основание — дело может быть возобновлено в любой момент, как только следствие получит дополнительные доказательства вашей причастности, а срок давности по ст. 187 УК РФ составляет 6 лет, поэтому у правоохранительных органов еще есть время. Гражданский иск потерпевшей к вам абсолютно законен, поскольку именно на ваш счет поступили похищенные деньги, и потерпевшая вправе требовать их возврата с вас как с владельца счета на основании ст. 1102 ГК РФ (неосновательное обогащение), причем то, что вас не вызывали в суд, не означает, что иск не будет рассмотрен заочно с вынесением заочного решения, которое потом приставы начнут исполнять. Вам необходимо прямо сейчас проверить информацию о движении дела через сайт суда по месту вашей регистрации, указанному в иске, и через сайт МВД или Госуслуги проверить наличие возбужденных исполнительных производств, а если решите вернуть деньги потерпевшей — делайте это только через банковский перевод с назначением платежа «возврат ошибочно перечисленных средств» или через нотариуса с заключением соглашения о добровольном возмещении ущерба, что станет смягчающим обстоятельством по уголовному делу. Если вас вызовут на допрос — идите только с адвокатом и давайте показания, что вы не знали о преступной схеме, вас ввели в заблуждение и вы готовы сотрудничать со следствием, что поможет переквалифицировать ваши действия на менее тяжкий состав или прекратить дело за деятельным раскаянием.
При необходимости готов вам предоставить весь алгоритм ваших действий или провести дополнительную консультацию. Если мой ответ был вам полезен — можете отблагодарить юриста — pravoved.ru/pay/lawyer-reward/id/4417895/ буду благодарен за положительный отзыв — pravoved.ru/private/feedback
Здравствуйте, Елизавета!
На этот вопрос,. без ознакомления с материалами уголовного дела, Вам вряд ли кто-то ответит.
Дела не закрывают. Дела направляют в прокуратуру с обвинительным заключением для его утверждения и направления в суд для рассмотрения по существу. Возможно прекращение уголовного преследования или уголовного дела. Могут приостановить предварительное следствие, если лицо, совершившее преступление не установлено, либо находится в розыске, либо он не имеет возможности участвовать в следственных действиях.
Хочу обратить внимание, что в связи с изменениями законодательства, «дроперы» также привлекаются к уголовной ответственности, как и мошенники.
Если Вам помог мой ответ и информация была полезна для Вас, то прошу оставить отзыв.
Здравствуйте!
Если была продана или передана банковская карта: как правило, карты покупают или простят подарить для незаконного оборота средств или мошенничества. Ещё до изменения от 2025 года, в УК РФ имелась судебная практика по привлечению к ответственности за саму продажу карт.За сбыт средств платежей (банковских карт) граждане могут быть привлечены к уголовной ответственность по статьеУК РФ Статья 187. Неправомерный оборот средств платежейТак же ущерб практически всегда возмещает законный владелец банковской карты.
Обратитесь ко мне в чат, для подробной приватной консультации на платной основе.
Если я Вам уже помог, отблагодарить можно здесь pravoved.ru/lawyer/1491047/это займет немного времени, но стимулирует юристов и далее отвечать на бесплатные вопросы.